Das Büro für öffentliche Sicherheit der Stadt Yichang berichtete, dass das Büro für öffentliche Sicherheit des Autonomen Kreises Changyang Tujia kürzlich einen Fall der Geldwäsche in virtuellen Währungen aufgedeckt und 22 Verdächtige festgenommen hat, wobei sich der Gesamtbetrag der gewaschenen Gelder auf 300 Millionen Yuan beläuft. Nachdenklich ist, dass hinter diesem Geldwäschefall das Opfer auch zum „Geldwäsche“-Komplizen der Betrügerbande wurde.
Im Juni dieses Jahres erhielt die Polizei von Changyang einen Bericht von Frau Luo, einer Einwohnerin des Gerichtsbezirks, in der es hieß, dass sie, nachdem sie auf einer bestimmten Plattform mehr als 400.000 Yuan „Geld investiert und verwaltet“ habe, festgestellt habe, dass sie kein Bargeld abheben könne.
Laut Frau Luo traf sie im Mai dieses Jahres über eine Dating-Plattform eine Person namens „Justin Lin“. Er behauptete, dass es für ihn unpraktisch sei, das Konto zu verwalten und das Geld jedes Mal rechtzeitig an Frau Luo zu überweisen. Nach der Operation stellte Frau Luo fest, dass die Informationen tatsächlich korrekt waren und sie sehr schnell Geld verdienen konnte, also registrierte sie auch ein Konto. Um weitere Vorteile zu erhalten, folgte Frau Luo den Anweisungen der Plattform und hob jedes Mal das von Lin Yuchen gesendete Geld vom Bankschalter ab und überwies es dann auf das angegebene Konto. Später stellte Frau Luo fest, dass die mehr als 400.000, die sie investiert hatte, nicht ausgezahlt werden konnten, und auch Lin Yuchen verlor den Kontakt. Erst dann wurde ihr klar, dass sie betrogen worden war.
Mit der Unterstützung des Spezialteams des Yichang Municipal Public Security Bureau zur Bekämpfung der „Integration“ nutzte die Polizei von Changyang den Geldfluss als Einstiegspunkt und folgte den Hinweisen, um eine in der Stadt Guangshui in der Provinz Hubei verschanzte Bande zu entdecken, die virtuelle Dienste nutzte Währung, um „Punkte zu sammeln“ und Bargeld für Kriminelle im Ausland abzuheben.
Am 27. Juli griffen 16 Festnahmeteams, bestehend aus mehr als 40 Polizisten, gleichzeitig 17 kriminelle Verdächtige in der Stadt Guangshui in der Provinz Hubei an. Sie beschlagnahmten vor Ort mehr als 500.000 Yuan Bargeld, mehr als 30 Mobiltelefone, Computer und andere Geräte. und 20 eingefrorene Gelder über 10.000 Yuan und ein virtuelles Währungskonto im Wert von 300.000 Yuan.
Nach dem Verhör gestand der Hauptverbrecher Fu Mou, dass er im September 2022 begonnen habe, ausländischen Kriminellen beim Geldwaschen zu helfen. Um das „Score-Running“-Geschäft abzuschließen, investierte er nacheinander mehr als 1 Million Yuan in den Kauf der virtuellen Währung U-Münzen über verschiedene Kredite. Anschließend werden die U-Münzen an ausländische Elemente verkauft. Die Gegenpartei überweist das betrügerische Geld auf das von Fu bereitgestellte Konto und Fu hebt das Geld am Bankschalter ab. Für jeweils 10.000 Yuan gehandelter U-Münzen erhielt Fu eine Belohnung von 150 Yuan. Um den Umfang zu erweitern, lud Fu Verwandte, Freunde und Klassenkameraden ein, sich dem Unternehmen anzuschließen, stellte eine Gruppe von „Kanonen“ auf und erhielt je nach Transaktionsvolumen einen Anteil von 80 bis 120 Yuan. Zum Zeitpunkt der Klageerhebung hatte Fu illegale Gewinne von mehr als 500.000 Yuan erzielt und insgesamt 300 Millionen Yuan gewaschen.
Nach Angaben der mit dem Fall befassten Polizei gehen illegale Geldwäscher im Ausland äußerst listig vor. Die Gegenpartei forderte die Opfer, Frau Luo und Fu, auf, große Bargeldbeträge vom Bankschalter abzuheben, was die Handhabung für die Polizei erschwerte der Fall. Das Geld, das Frau Luo von Lin Yuchen erhielt, war das Geld anderer Opfer und Frau Luo wurde eine Komplizin im „Geldwäsche“-Prozess.
Die Polizei ging den Hinweisen nach und fand nach tagelanger Besetzung am 4. August heraus, dass sich in einem Bürogebäude in Wuhan, Xiaogan, Jingmen und anderen Orten eine betrügerische Bande verschanzt hatte, die sich auf den Aufbau einer vorgelagerten betrügerischen Kapitaltransaktion spezialisiert hatte Blockchain-Plattform für die „Running Points“-Bande zerstörte sie und nahm den Verdächtigen Jin und fünf weitere gefangen.
Derzeit befinden sich 14 Verdächtige, darunter Fu und Jin, gemäß dem Gesetz über den Verdacht der Beihilfe zu kriminellen Aktivitäten im Informationsnetz und der Vertuschung und Verschleierung von kriminellen Erträgen in strafrechtlicher Haft.