Im Rahmen einer groß angelegten Polizeiaktion gegen Cyberkriminalität hat die Polizei von Delhi mit Hilfe von Binance wahrscheinlich das betrügerische System namens „M/s Goldcoat Solar“ eingefroren. Die Aktion führte zu mehreren Festnahmen und der Erbeuteung digitaler Vermögenswerte im Wert von über 100.000 USDT.
#Binance arbeitete mit der Polizei Delhis zusammen, um ein betrügerisches System aufzudecken, was zu mehreren Festnahmen und der Beschlagnahmung von über 100.000 USDT führte. Wir arbeiten kontinuierlich mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen, um Cyberkriminalität zu unterbinden und zu vereiteln. Lesen Sie mehr unter https://t.co/BTQ5oRiMQJ
– Binance (@binance) 16. Oktober 2024
Der ausgeklügelte Solar-Investitionsbetrug
Das Vorhaben wurde unter dem Namen „M/s Goldcoat Solar“ vorgestellt, einem Unternehmen, das vorgibt, die Rechte vom indischen Energieministerium erhalten zu haben. Sie überzeugten die Investoren mit der Aussage, sie würden ein Vermögen verdienen, da das geplante Projekt dazu dienen soll, das Land bis 2030 mit Solarstrom mit einer Leistung von 450 GW zu versorgen.
Die Betrüger nutzten gefälschte Social-Media-Konten, die sich als Profile hochrangiger Regierungsvertreter ausgaben, und erstellten gefälschte Empfehlungen von Würdenträgern. Den Anlegern wurden gefälschte Nachweise früherer Einkünfte vorgelegt.
Ausgefeilte Betrugstechniken aufgedeckt
Die Ermittlungen der Polizei von Delhi enthüllten das ganze Ausmaß der Operation. Das Syndikat, also das Kartell, operierte mit Mobiltelefonnummern, die auf andere Namen registriert waren. Diese betrügerischen SIM-Karten gab es in großen Mengen, und einige wurden in verschiedene Länder exportiert, was es sehr schwierig machte, die Kriminellen hinter dem Betrug aufzuspüren.
Das Syndikat leitete das Geld des Opfers über verschiedene Konten und ein großer Teil wurde in Bitcoins umgewandelt. Die Tatsache, dass Gelder über die Kryptowährung transferiert wurden, um den Geldfluss zu verschleiern, ging noch einen Schritt weiter und erschwerte den Nachverfolgungsprozess, weshalb Binance kooperierte.
Binances aktive Teilnahme an der Untersuchung
Binance, eine führende Kryptowährungs-Handelsplattform, erweiterte ebenfalls seine Unterstützung zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung im Staat. Durch die Durchführung mehrerer Online-Konferenzen mit Binance wurden analytische Daten zur Nachverfolgung von Geldern in der Blockchain bereitgestellt. Ebenso wurden durch die Einbeziehung der Polizei Betrüger gefasst und verhaftet, da die Zusammenarbeit darauf abzielte, die Betrüger zu identifizieren.
Jarek Jakubcek, Leiter der Strafverfolgungsschulung bei Binance, betonte, wie wichtig die Zusammenarbeit und Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden sei.
Eine solche Operation ist ein klares Indiz dafür, dass sowohl staatliche als auch private Organisationen konzertierte Anstrengungen unternehmen müssen, um Cyberkriminalität zu bekämpfen, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Die Partnerschaft zwischen Binance und der Polizei von Delhi veranschaulicht perfekt, wie Börsen bei gründlichen Finanzermittlungen helfen können, um sicherzustellen, dass Kriminelle bestraft werden.