Das US-Justizministerium gab am 15. Oktober bekannt, dass Juan Tacuri – ein führender Förderer des Ponzi-Systems Forcount, das später in Weltsys umbenannt wurde – zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Einer Mitteilung des südlichen Bezirks von New York zufolge wurde Tacuri außerdem zur Zahlung von 3.610.718 Dollar Schadensersatz und im Anschluss an seine Gefängnisstrafe zu einem Jahr Bewährung verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass Tacuris betrügerisches System auf Opfer in der ganzen Welt abzielte, vor allem aber auf spanischsprachige Gemeinden.

Die von Richterin Analisa Torres verhängte 240-monatige Haftstrafe stellt die gesetzlich zulässige Höchststrafe dar. Nach der Entscheidung bemerkte der US-Staatsanwalt Damian Williams:

„Juan Tacuri behauptete zwar, er sei an hochmodernen Investitionen in Kryptowährungen beteiligt, in Wirklichkeit jedoch bediente er sich eines der ältesten Tricks überhaupt – eines Schneeballsystems.“

Abschließend sagte der Staatsanwalt, dass die von Richter Torres verhängte Höchststrafe eine „eindringliche Erinnerung daran sei, dass sich Betrug auf lange Sicht nicht auszahlt“.

Die Details des Forcount Ponzi

Laut dem Justizministerium erzählten die Gründer und Förderer von Forcount potenziellen Kunden, dass es sich bei der fiktiven Firma um ein Krypto-Mining- und Handelsunternehmen handele. Tacuri und andere lockten Opfer mit dem Versprechen regelmäßiger Auszahlungen aus Forcounts angeblichen Aktivitäten an.

Staatsanwälte sagten, Tacuri und andere hätten in den gesamten Vereinigten Staaten „luxuriöse Events“ veranstaltet, um Interesse für die Anlageprodukte zu wecken, die eine Verdoppelung des Anlegerkapitals innerhalb von sechs Monaten versprachen. Es gab jedoch kein Produkt, und die Veranstalter gaben das Geld, das sie ahnungslosen Opfern gestohlen hatten, für Luxusgüter und Immobilien aus.

Aus den Klageunterlagen geht hervor, dass Kunden bereits 2018 von Problemen bei der Auszahlung berichteten und dass die Betrüger im Jahr 2021 überhaupt nicht mehr auf Kundenbeschwerden reagierten. Im Jahr 2022 erhoben US-Staatsanwälte Anklage gegen Francisley da Silva, den Gründer von Forcount.

Im Juni 2024 bekannte sich Tacuri des Überweisungsbetrugs und der Verschwörung schuldig, und im Juli bekannten sich Antonia Perez Hernandez und Nestor Nunez, die ebenfalls hinter dem Forcount-System steckten, des Überweisungsbetrugs und der Verschwörung schuldig.

Magazin: „Weniger auffälliger“ Mashinsky muss mit kürzerer Gefängnisstrafe rechnen als SBF: Inner City Press, X Hall of Flame