Der weltweit größte Stablecoin-Emittent hat 326 Wallets mit Tether (USDT) im Wert von 435 Millionen US-Dollar für US-Behörden eingefroren, heißt es in einem Brief des Unternehmens vom 15. Dezember. Die Vermögenswerte werden eingefroren, um Strafverfolgungsbehörden zu unterstützen, darunter das US-Justizministerium (DOJ), das Federal Bureau of Investigation (FBI) und den Secret Service.

Dem Brief, der an Senatorin Cynthia M. Lummis und den Kongressabgeordneten J. French Hill gerichtet war, folgte am 16. November ein weiterer Brief an Politiker. Die Briefe sind alle eine Antwort auf einen Brief, den Lummis und Hill am 26. Oktober an Generalstaatsanwalt Merrick Garland schrieben Darin äußerten sie ihre Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Stablecoins für illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Bei der Veröffentlichung der beiden Briefe wies Tether-CEO Paolo Ardoino darauf hin, dass das Unternehmen beabsichtige, ein „Weltklasse-Partner“ der Vereinigten Staaten zu werden, um „die Hegemonie des US-Dollars weltweit auszubauen“.

Tether setzt sich dafür ein, die illegale Nutzung von USDT zu verhindern

In seinem jüngsten Brief betonte Tether, dass es am 1. Dezember eine „Geldbörsen-Einfrierrichtlinie“ eingeführt habe, um Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der illegalen Verwendung von Stablecoins zu unterstützen. Tether nennt es einen „historischen Meilenstein“ und sagt, dass die „unmittelbare und wirkungsvolle“ Politik das Einfrieren aller Wallets beinhaltet, die auf der Liste der Specially Designated Nationals (SDN) des Office of Foreign Assets Control (OFAC) aufgeführt sind.

Tether wies darauf hin:

„Durch die Ausweitung der Sanktionskontrollen auf Sekundärmärkte schaffen wir einen Präzedenzfall in der Branche und führen mit Weitsicht und Wachsamkeit.“

Tether fügte hinzu, dass es kürzlich den Secret Service in seine Plattform integriert habe und derzeit daran arbeite, das FBI einzubeziehen. Der Stablecoin-Emittent hilft dem Justizministerium auch dabei, „böswillige Akteure abzuschrecken und Opfern bei der Genesung zu helfen“.

In einem vierseitigen Brief vom November erläuterte Tether alle seine laufenden Bemühungen, zu verhindern, dass USDT für böswillige Zwecke verwendet wird. Dazu gehört die Entwicklung „robuster“ Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Programme (AML), die denen „hochentwickelter Finanzinstitute“ ebenbürtig sind, heißt es in dem Brief.

Das KYC/AML-Programm von Tether wurde im Auftrag des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) außerdem einer Titel-31-Prüfung durch den Internal Revenue Service (IRS) unterzogen. Tether ist bei FinCEN als Gelddienstleistungsunternehmen registriert.

Tether sagte, es arbeite mit Drittanbietern wie Chainaanalysis und WorldCheck zusammen, um Due-Diligence- und Hintergrundüberprüfungen potenzieller Kunden durchzuführen. Das Unternehmen nutze diese Dienste auch, um bei bestehenden Kunden fortlaufend Nachrichten- und Informationsabfragen durchzuführen, um die Aktualität der Informationen sicherzustellen, heißt es in dem Schreiben.

Tether betonte, dass zu seinen Tausenden Kunden hauptsächlich zertifizierte Einzelpersonen, Handelsunternehmen und Institutionen zählen. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Kunden führt Tether bei allen Kunden eine „gründlichere Due Diligence“ durch als die Millionen, die einige Kryptowährungsbörsen verwalten.

Darüber hinaus arbeitet der Stablecoin-Emittent mit Chainaanalysis zusammen, um eine umfassende unabhängige Analyse von USDT-Transaktionen auf wichtigen Blockchains sicherzustellen und zusätzliche Echtzeit-Überwachungsmöglichkeiten zu erkunden.

Darüber hinaus sagte Tether, dass es das Reactor Tool von Chainaanalysis nutzt, das von mehreren Regierungsbehörden verwendet wird, um Transaktionen zu überwachen und risikoreiche oder verdächtige Aktivitäten zu identifizieren. Beispielsweise werden Transaktionen mit Mixern oder sanktionierten Wallets als risikoreich gekennzeichnet.

Arbeitet intensiv mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammen

Laut dem Brief vom November hat Tether mit 19 Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt zusammengearbeitet, um laufende Ermittlungen zu unterstützen und in einigen Fällen proaktiv Informationen an die Strafverfolgungsbehörden bereitzustellen.

In dem Brief heißt es, dass Tether 800 Millionen USDT an Sekundärmarktadressen eingefroren hat, die hauptsächlich mit Hacking und Diebstahl in Verbindung gebracht wurden. Das Unternehmen sagte, es habe dem Justizministerium geholfen, 68 verschiedene Anfragen zu erfüllen, indem es 188 Geldbörsen mit 70 Millionen USDT eingefroren habe.

Tether hat sich mit der israelischen Anti-Terror-Finanzierungsagentur NBCTF zusammengetan, um mit der Hamas und anderen Terrorgruppen in Verbindung stehende Geldbörsen zu identifizieren und einzufrieren. Tether sagte, dass seine Beziehung mit NBCTF bereits vor dem Angriff im Oktober begann und dass es weiterhin mit der Agentur zusammenarbeiten werde, um die illegale Nutzung von USDT zu verhindern. #Tether #资产冻结