Golden Finance berichtete, dass das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) den Bankengiganten TD Bank beschuldigt hat, verdächtige Aktivitäten einer anonymen Gruppe von Kunden, die an internationalen Kryptowährungstransaktionen beteiligt waren, nicht gemeldet zu haben. Laut FinCEN hat die TDBank in neun Monaten mehr als 2.000 Transaktionen von einem Unternehmen namens „Kundengruppe C“ abgewickelt, das angeblich in der Absatzfinanzierungs- und Immobilienbranche tätig ist. Kundengruppe C meldete der TD Bank fälschlicherweise ihre erwarteten internationalen Überweisungsaktivitäten und gab an, dass ihr Jahresumsatz 1 Million US-Dollar nicht überschreiten würde. Tatsächlich soll die Kundengruppe C über die TD Bank Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar abgewickelt haben. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurde die TD Bank am 10. Oktober wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (Bank Secrecy Act) und Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 3,09 Milliarden US-Dollar belegt und wegen derselben Verstöße einer vierjährigen Überwachung unterzogen. Die 3,09 Milliarden US-Dollar wurden als „die bislang höchste Geldbuße nach dem Bankgeheimnisgesetz“ bezeichnet.