Am 12. Oktober 2024 koordinierte das FBI mit anderen Ermittlungsbehörden in den USA die Aufdeckung eines groß angelegten Netzwerks zur Manipulation des Kryptomarktes. Diese Untersuchung konzentriert sich auf Unternehmen und Einzelpersonen, die angeblich „Wash Trading“ betreiben – eine Form des künstlichen Handels mit dem Ziel, das Handelsvolumen und den Token-Wert zu erhöhen. Zu den angeklagten Unternehmen gehören Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrade und die beteiligten Personen.

Falldetails

Das FBI hat einen gefälschten Token erstellt, um diejenigen, die an betrügerischen Aktivitäten beteiligt sind, in die Falle zu locken. Sie fanden heraus, dass die Unternehmen interne Transaktionen zwischen Konten durchführten, um die Illusion eines hohen Handelsvolumens zu erzeugen und so Investoren anzulocken. Nachdem der Preis auf das gewünschte Niveau gestiegen war, verkauften die Probanden die Token, eine Form des Betrugs, die als „Pump-and-Dump“ bekannt ist.

Untersuchungsergebnisse

- Insgesamt wurden 18 Personen und Organisationen strafrechtlich verfolgt, einige davon wurden in den USA, im Vereinigten Königreich und in Portugal festgenommen.

- Etwa 25 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen wurden beschlagnahmt und viele an diesen Aktivitäten beteiligte Trading-Bots wurden deaktiviert.

- Die Strafverfolgungsbehörden betonten, dass sie zum Schutz der Anleger weiterhin betrügerische Aktivitäten auf dem Kryptomarkt überwachen und verhindern werden.

Die Untersuchung des FBI ist ein wichtiger Schritt vorwärts, um die Transparenz der Märkte für digitale Vermögenswerte zu schützen und Preismanipulationen zu verhindern. Anleger müssen vorsichtig sein und die mit Kryptoprojekten verbundenen Risiken verstehen, um Betrug zu vermeiden.

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