Das FBI hat mithilfe eines gefälschten KI-Kryptofonds mutmaßliche Betrüger gefasst, die sich der Marktmanipulation schuldig gemacht haben.

Einer Anklageschrift des Bundesbezirksgerichts von Massachusetts vom 7. Oktober zufolge wurde die Münze, die die Behörde „NexFundAI (NEXF)“ nannte, als Krypto-Wertpapier präsentiert, das vorgab, Anteile an einem künstlichen Intelligenz-bezogenen Fonds zu repräsentieren.

Laut Anklage teilte das FBI den Betrügern mit, dass es Hilfe bei der Manipulation des Handelsvolumens des Tokens wolle. Dies würde die Anleger täuschen und ihnen vorgaukeln, dass die Münze beliebter sei, als sie es tatsächlich war.

Die Betrüger boten ihre Hilfe bei dem Betrug an und die Behörde nutzte die dabei gesammelten Beweise, um eine Anklage gegen sie zu erwirken. Dies ist das erste Mal, dass das FBI im Rahmen seiner Ermittlungen die Schaffung einer Kryptowährung zugegeben hat und das erste Mal, dass es einen Krypto-Marketmaker wegen Preismanipulation angeklagt hat.

Krypto-Marketmakern wurde in der Vergangenheit häufig Preismanipulation vorgeworfen.

Berichten zufolge entdeckte das FBI im Juli 2024, dass das Krypto-Market-Making-Unternehmen MyTrade MM den Token-Emittenten anbot, ein Mindest- und Höchstvolumen zu garantieren. Dieses Angebot machte es angeblich auf seiner Website.

Angebliche Werbung für den My Trade MM-Volumen-Support-Service. Quelle: US-Justizministerium.

Die verdeckten Ermittler der Agentur trafen sich am 20. August mit einem Teammitglied der Kryptobörse LBank. LBank nutzte MyTrade als Market Maker. Die Beamten einigten sich darauf, den NEXF-Token auf LBank einzuführen und MyTrade als Market Maker zu nutzen.

Später trafen sich die Beamten mit dem MyTrade-Gründer Liu Zhou, auch bekannt als „David Zhou“ oder „DZ“, der angeblich sehr detailliert erklärte, wie das Unternehmen Wash Trading einsetzte, um das Volumen künstlich zu erhöhen und Investoren dazu zu bringen, Münzen zu kaufen, die kein echtes organisches Interesse haben, und wie es Pump-and-Dumps erleichtert. „Wir müssen dafür sorgen, dass sie Geld verlieren, um Gewinn zu machen und die Listing-Gebühr zurückzubekommen“, erklärte Zhou den Beamten angeblich.

Der NexFundAI-Token wurde am oder um den 2. Oktober an der LBank-Börse eingeführt. An diesem Tag führte MyTrade MM „Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen Dollar für etwa 60 Kunden durch“, heißt es in der Anklageschrift.

Zhou und zwei Mitverschwörer werden der Verschwörung zur Marktmanipulation und zum Überweisungsbetrug beschuldigt, was mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet wird. Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums vom 9. Oktober hat Zhou sich bereit erklärt, sich des Verbrechens schuldig zu bekennen.

Gleichzeitig gab das Justizministerium bekannt, dass 18 Personen in mehreren Fällen von Kryptomarktmanipulation angeklagt wurden, von denen der Fall NexFundAI nur einer war. Im Fall NexFundAI wurden drei Verschwörer erwähnt, aber nur Zhou wurde namentlich genannt und angeklagt.

Ist NexFundAI dasselbe wie die BE54c-Münze?

Einige Krypto-Nutzer haben spekuliert, dass es sich bei dem in der Anklage genannten Token um dasjenige handelt, das sich an der Ethereum-Adresse 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c befindet.

So postete beispielsweise die Blockchain-Analysefirma Bubblemaps am 10. Oktober auf X: „Also hat das @FBI ein Token herausgebracht … und die Bubble Map sah so aus …“ Es enthielt einen Link zur Bubblemaps-Seite für das BE54c-Token.

Am selben Tag behauptete auch Pop on Punk, der Erfinder des G8keep-Token-Erkennungsprotokolls, dass der BE54c-Token der richtige sei. Sie behaupteten, der Prüfer des Vertrags zu sein und posteten weinende Emojis als Reaktion auf den Gedanken, dass sie dem FBI geholfen hätten.

Ich habe buchstäblich einen verdammten Smart Contract geprüft, der vom FBI geschrieben wurde, um Kriminelle zu fangen, und hatte keine Ahnung 😭😭😭 pic.twitter.com/qx7tCS76mK

— Pop Punk (@PopPunkOnChain), 9. Oktober 2024

Coinbase-Direktor J. Connor Grogan stimmte zu, dass die Münze BE54c die richtige ist. Er erklärte, dass das FBI die Münze mithilfe eines Wallet-Kontos mit der Endung bf3 erstellt habe. Dieses Konto wurde von einem anderen Wallet finanziert, das wiederum von einem Wallet finanziert wurde, das ein Token namens „Pornrocket“ enthielt, was Grogan anscheinend lustig fand.

Das BE54c-Token könnte das vom FBI erstellte sein. Es hat denselben Namen wie das in der Anklageschrift genannte und wurde am 29. Mai erstellt, nur vier Monate bevor das FBI sein Token an der LBank-Börse einführte.

Keine Verbindung zur LBank

Daten von Arkham Intelligence zeigen jedoch keine direkte Verbindung zwischen dem Deployer-Konto des BE54c-Tokens und einem bekannten LBank-Wallet.

Angebliche Transaktionen auf dem Deployer-Konto der FBI-Münze. Quelle: Arkham.

Dies deutet darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine Nachahmung des FBI-Tokens und nicht um das Original handelt oder dass es sich bei BE54c um die ursprüngliche „NexFundAI“-Münze handelt, während der Token des FBI nach ihr benannt ist.

Dies beweist nicht eindeutig, dass das BE54c-Token nicht vom FBI erstellt wurde. Es ist möglich, dass Arkhams Daten zu LBank-Wallets unvollständig sind oder dass die Token vor der Einzahlung auf die Börse auf ein anderes Konto übertragen wurden.

Dies impliziert jedoch, dass weitere Beweise erforderlich wären, um nachzuweisen, dass es sich bei diesem Token um den in der Anklage genannten handelt.

Vorwürfe der Marktmanipulation plagen den Krypto-Raum weiterhin. Am 29. September warnte die niederländische Regulierungsbehörde AFM die Token-Emittenten, dass Pump-and-Dump-Betrug in der Europäischen Union nach dem 30. Dezember ausdrücklich verboten sein wird.

Im Juni kündigte die italienische Regierung zudem eine verstärkte Durchsetzung an. Sie werde Geldstrafen von bis zu fünf Millionen Euro gegen Personen verhängen, die den Markt durch verbotene Handelsformen manipulieren.