Ich habe euch gewarnt, Leute, und hier sind wir!!! NEIRO-Marketmaker verhaftet! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Zwielichtige Market Maker beim Wash-Trading eines von der Regierung geschaffenen Tokens erwischt
Dem Unternehmen, das kurz vor Beginn der Strafverfolgung Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar verwaltete, droht eine Geldstrafe von bis zu 5 Millionen Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat und der Beschlagnahme. Dem CEO, der ebenfalls angeklagt wurde, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
In diesem Artikel geben wir Ihnen alle Informationen, die uns bis zum 10. Oktober bekannt sind
Marktmanipulation als Market Making getarnt
Die US-Bundesstaatsanwälte haben vier Market-Making-Unternehmen – Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant – sowie mehrere Krypto-Projekte und Einzelpersonen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, mit Kryptowährungen Wash-Trading betrieben und deren Preise künstlich in die Höhe getrieben zu haben.
Beim Wash Trading wird eine falsche Aktivität in einem Token erzeugt, indem dieser wiederholt gekauft und verkauft wird, um seinen Wert zu erhöhen. Dadurch erscheint der Token legitimer und aktiver, als er ist.
Diese manipulierten Token wurden dann zu künstlich aufgeblähten Preisen an ahnungslose Käufer verkauft. Die Firmen vermarkteten die Token auch und überzeugten Börsen, die Gebühren für sie zu senken, was ihre Gewinne weiter steigerte. Gotbit ist das größte Unternehmen auf dieser Liste. Der Market Maker arbeitete mit etablierten Marken wie Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu und Neiro zusammen. Auf seinem Höhepunkt erreichte das Unternehmen 1,5 Milliarden Dollar an verwalteten Vermögenswerten und fast 200 Millionen Dollar an Investitionen über Gotbit Ventures. Im Jahr 2019 sprach der zwanzigjährige CEO von Gotbit, Alexey Andryunin, mit CoinDesk über seine Praktiken. Er sagte damals, Gotbit sei in keiner Gerichtsbarkeit registriert, weil es „nicht ganz ethisch“ sei. Gegen Andryunin wurden gesonderte Strafanzeigen eingereicht. Im Jahr 2023 knackte ZachXTB Andryunins Operation mithilfe einiger durchgesickerter Dokumente und eines Pitch Decks, in dem es hieß: „In den ersten Minuten der Preisfindungsphase werden wir den Preis auf das Zehnfache erhöhen, um FOMO zu erzeugen und so viel Kaufkraft wie möglich anzuhäufen, um extreme Xs zu erreichen und beim darauffolgenden Anstieg maximale Token zu verkaufen.“
