• Die USA gehen mit harten Gerichtsverfahren entschieden gegen Krypto-Betrug vor.

  • Während der gerichtlichen Untersuchung beschlagnahmten Beamte Kryptowährung im Wert von über 25 Millionen Dollar.

  • Dieser Fall unterstreicht die Notwendigkeit strengerer Regeln für den wachsenden Kryptomarkt.

US-Staatsanwälte in Boston haben im ersten Strafverfahren gegen Finanzdienstleister 14 Personen und vier Unternehmen wegen Manipulation und Betrug auf dem Kryptowährungsmarkt angeklagt. Zu den Unternehmen gehören Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Führungskräfte und Mitarbeiter dieser Unternehmen werden beschuldigt, die Preise für Kryptowährungstoken in die Höhe getrieben und Anleger in die Irre geführt zu haben.

https://twitter.com/AbsGMCrypto/status/1844096093598237120

Die von den Bundesbehörden geleitete Task Force enthüllte, dass diese Unternehmen verschiedene betrügerische Taktiken anwendeten. Sie betrieben Wash-Trading und erstellten gefälschte Transaktionen, um die Handelsvolumina aufzublähen. Diese Aktionen täuschten die Unterstützer vor, bestimmte Token seien wertvoller als sie es tatsächlich waren. Infolgedessen kauften ahnungslose Anleger diese Token zu künstlich hohen Preisen und erlitten erhebliche finanzielle Verluste.

Die Rolle des FBI und die Untersuchung

Das FBI spielte bei der Untersuchung eine Schlüsselrolle. Die Behörde gründete ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen namens NexFundAI, um die betrügerischen Aktivitäten zu überwachen. NexFundAI, das auf der Ethereum-Blockchain operierte, wurde entwickelt, um Unternehmen zu erwischen, die Preismanipulationen durchführen. Gotbit, ZM Quant und CLS Global versuchten, den Wert dieses gefälschten Tokens zu manipulieren. Die Bundesbehörden verfolgten diese Aktivitäten, um sicherzustellen, dass keine Privatanleger geschädigt wurden, bevor sie den Handel einstellten.

Diese Untersuchung führte zur Beschlagnahmung von virtuellen Währungen im Wert von über 25 Millionen Dollar. Neben strafrechtlichen Anklagen reichte die SEC auch Zivilklagen gegen die Beteiligten ein. Diese Maßnahmen stellen einen großen Schritt bei der Regulierung der Kryptoindustrie dar und helfen dabei, Unternehmen für Betrug zur Verantwortung zu ziehen.

Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt

Dieser Fall setzt einen neuen Standard für die Verfolgung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Die Behörden stellten klar, dass Unternehmen im Kryptobereich dieselben Gesetze befolgen müssen wie traditionelle Finanzinstitute. Der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy wies darauf hin, dass die Betrüger moderne Technologien nutzten, um Betrügereien durchzuführen, die den Taktiken auf traditionellen Märkten ähnelten.

Eines der größten beteiligten Unternehmen, Saitama, hatte eine Marktbewertung von 7,5 Milliarden Dollar. Seine Führung manipulierte den Token-Handel und verkaufte sie heimlich, was zu erheblichen Verlusten für die Anleger führte. Bisher haben sich fünf Personen schuldig bekannt oder sich bereit erklärt, dies zu tun. Dieses Ergebnis unterstreicht die Schwere der Anklage.

Der Beitrag „USA verfolgen 14 Einzelpersonen und vier Firmen in einem Krypto-Betrugsfall“ erschien zuerst auf Crypto News Land.

#SEC