Das FBI hat im Rahmen einer kürzlich erfolgten Massenbetrugsfestnahme eine gefälschte Kryptowährung erstellt, um 18 betrügerische Krypto-Akteure zu identifizieren.
Das FBI erhob Anklage gegen 18 Personen und Unternehmen wegen betrügerischer Kryptoaktivitäten und Marktmanipulation durch die Verwendung seiner eigenen gefälschten Kryptowährung. Im Rahmen der „Operation Token Mirrors“ erstellten FBI-Agenten einen gefälschten Kryptowährungs-Token, NexFundAI, um betrügerische Handelspraktiken wie Wash-Trading und Pump-and-Dump-Systeme aufzudecken.
Die Staatsanwaltschaft für den Bezirk Massachusetts hat die Anklage bekannt gegeben, die sich gegen die Leiter von vier Kryptowährungsunternehmen und vier Finanzdienstleistungsunternehmen richtet, die als Market Maker tätig sind.
Diese Firmen, darunter ZM Quant, CLS Global, MyTrade und Gotbit, sollen die Token-Preise manipuliert und Anleger dazu verleitet haben, zu überhöhten Kursen zu kaufen. Das System führte laut FBI zur Beschlagnahmung von Kryptowährungen im Wert von 25 Millionen Dollar und zur Deaktivierung mehrerer Wash-Trading-Bots.
Einer der entscheidenden Bestandteile dieser Operation war die Schaffung von NexFundAI, einer auf Ethereum basierenden Kryptowährung, die darauf abzielt, Marktmanipulatoren in die Falle zu locken. Jodi Cohen, Sonderagentin der Außenstelle des FBI in Boston, bezeichnete dies als „beispiellosen Schritt“.
Obwohl NexFundAI ein Instrument der Strafverfolgung ist, wird es weiterhin gehandelt. Laut DEX Screener-Daten weist es derzeit eine Marktkapitalisierung von 177.000 US-Dollar auf und hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg des Handelsvolumens um 5.000 % auf 3,5 Millionen US-Dollar erlebt.
Die Untersuchung ergab, dass die beschuldigten Firmen Handelsaktivitäten vortäuschten und falsche Behauptungen über ihre Token aufstellten, um neue Investoren anzulocken, was laut FBI zum überhöhten Wert der Token beitrug.
„Diese Untersuchung, die erste ihrer Art, hat zahlreiche Betrüger in der Kryptowährungsbranche identifiziert. Wash-Trading ist auf den Finanzmärkten schon lange verboten, und Kryptowährungen sind da keine Ausnahme.“
Amtierender US-Staatsanwalt Joshua Levy
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Die Operation Token Mirrors des FBI
Im Rahmen seiner Ermittlungen hat das FBI die gefälschte Kryptowährung erstellt, um betrügerische Aktivitäten zu identifizieren und zu unterbinden. ZM Quant, CLS Global und MyTrade wurden angeklagt, im Namen des gefälschten Tokens Wash-Trades durchgeführt zu haben, während Gotbit und seine Führung ähnlicher Machenschaften angeklagt wurden.
Den Angeklagten wird vorgeworfen, Handelsaktivitäten erfunden und falsche Angaben zu ihren Token gemacht zu haben, um neue Investoren anzulocken. Durch betrügerische Taktiken wie Wash Trades sollen sie die Preise der Token in die Höhe getrieben und sie dann in Pump-and-Dump-Systemen gewinnbringend verkauft haben.
Insbesondere Saitama, das größte dieser Unternehmen, erreichte laut FBI zeitweise einen Marktwert in Milliardenhöhe.
Die betrügerischen Transaktionen trieben die Token-Preise künstlich in die Höhe, sodass die Angeklagten durch den Verkauf zu diesem hohen Preis Gewinne machen konnten. Fünf Angeklagte haben sich schuldig bekannt oder sich bereit erklärt, dies zu tun, und die Behörden haben weitere Verdächtige in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.
Die SEC hat gegen mehrere der beteiligten Unternehmen Zivilklagen eingereicht.
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