Die Serie etablierter Krypto-Unternehmen, die zu Betrügern werden, setzt sich mit der jüngsten Klage von Gotbit wegen angeblicher Marktmanipulation und Wash-Trading fort.
Die Serie etablierter Krypto-Unternehmen, die zu Betrügern werden, setzt sich mit der jüngsten Klage von Gotbit wegen angeblicher Marktmanipulation und Wash-Trading fort.
Dem Unternehmen, das unmittelbar vor Beginn des Strafverfahrens Vermögenswerte im Wert von über 1,5 Milliarden Dollar verwaltete, droht eine Geldstrafe von bis zu 5 Millionen Dollar oder das Doppelte des Bruttogewinns oder -verlusts aus der Straftat sowie der Einziehung von Vermögenswerten. Dem CEO, der ebenfalls angeklagt wurde, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren.
In diesem Artikel geben wir Ihnen alle Informationen, die uns bis zum 10. Oktober bekannt sind, sowie einige Überlegungen dazu, was nach der Verurteilung mit dem Kryptomarkt passieren wird. Viel Spaß!
Marktmanipulation als Market Making getarnt
Die US-Bundesstaatsanwälte haben vier Market-Making-Unternehmen – Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant – sowie mehrere Krypto-Projekte und Einzelpersonen angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, mit Kryptowährungen Wash-Trading betrieben und deren Preise künstlich in die Höhe getrieben zu haben.
Beim Wash-Trading wird eine falsche Aktivität in einem Token erzeugt, indem dieser wiederholt gekauft und verkauft wird, um seinen Wert zu steigern. Dadurch erscheint der Token legitimer und aktiver, als er ist.
Diese manipulierten Token wurden dann zu künstlich aufgeblähten Preisen an ahnungslose Käufer verkauft. Die Firmen vermarkteten die Token auch und überzeugten die Börsen, die Gebühren dafür zu senken, was ihre Gewinne weiter steigerte.
Gotbit ist das größte Unternehmen auf dieser Liste. Der Market Maker arbeitete mit etablierten Marken wie Bonk, Hamster Kombat und Robo Inu zusammen. Auf seinem Höhepunkt verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar und investierte über Gotbit Ventures fast 200 Millionen US-Dollar.
Im Jahr 2019 sprach der zwanzigjährige CEO von Gotbit, Alexey Andryunin, mit CoinDesk über seine Praktiken. Er sagte damals, dass Gotbit in keiner Gerichtsbarkeit registriert sei, weil es „nicht ganz ethisch“ sei. Gegen Andryunin wurden gesonderte Strafanzeigen eingereicht.
Im Jahr 2023 knackte ZachXTB Andryunins Operation mithilfe einiger durchgesickerter Dokumente und eines Pitch Decks, in dem es hieß:
„In den ersten Minuten der Preisfindungsphase werden wir den Preis um das Zehnfache erhöhen, um FOMO zu erzeugen und so viel Kaufkraft wie möglich anzuhäufen, um extreme Xs zu erreichen und beim darauffolgenden Anstieg maximale Tokens zu verkaufen.“
Den Anschuldigungen des Justizministeriums zufolge hätten Gotbit und die anderen drei Firmen damals für verschiedene Projekte Billiarden von Transaktionen und Scheingeschäfte im Wert von mehreren Milliarden Dollar getätigt.
Wie haben die Behörden diese Operation aufgedeckt?
Die Ermittlungen des Justizministeriums begannen vor über zwei Jahren. Nachdem genügend Beweise über die Unternehmen gesammelt worden waren, brachte das FBI in Zusammenarbeit mit kooperierenden Zeugen eine auf Ethereum basierende Kryptowährung namens NextFundAI auf den Markt.
Dieser gefälschte Token wurde entwickelt, um die Marktmanipulatoren zu illegalen Handelsaktivitäten zu verleiten. ZM Quant, CLS Global und MyTrade, drei der untersuchten Unternehmen, stimmten zu, den Preis und die Handelsaktivität des Tokens zu manipulieren.
Welche Projekte sind mit Gotbit verbunden?
Sehen wir uns nun an, welche Unternehmen die „Market-Making“-Dienste von Gotbit nutzten und vom Justizministerium erwischt wurden.
Saitama
Saitama war ein im August 2021 in Massachusetts gegründetes Kryptowährungsunternehmen.
Das Unternehmen erreichte einen Spitzenmarktwert von 7,5 Milliarden Dollar und behauptete, verschiedene Produkte anzubieten, die an sein Token gebunden sind. Die Führung von Saitama soll jedoch Marktmanipulationen betrieben haben, indem sie heimlich Token mit Gewinnen in zweistelliger Millionenhöhe verkaufte und dabei falsche öffentliche Aussagen machte.
Die Führung von Saitama manipulierte den Markt, indem sie kleine Token-Käufe über mehrere Wallets hinweg koordinierte und so die Illusion einer steigenden Nachfrage erzeugte.
Sie sollen Market Maker, darunter ZM Quant und Gotbit, dafür bezahlt haben, Saitama-Token an Börsen wie BitMart, LBank und XT.com zu waschen. Die Maßnahmen der Führung wurden in privaten Telegram-Nachrichten besprochen und zielten darauf ab, Investoren zum Kauf weiterer Token zu verleiten.
In Robo
Robo Inu war ein Kryptowährungsunternehmen und Token, das von Vy Pham gegründet wurde, nachdem sie Saitama 2021 verlassen hatte. Pham machte von den USA aus Werbung für Robo Inu und wurde inzwischen angeklagt. Sie erklärte sich bereit, sich der Verschwörung zur Marktmanipulation, des Überweisungsbetrugs und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts schuldig zu bekennen.
Wie Saitama behauptete Robo Inu, Produkte zu entwickeln, die an seine Kryptowährung gebunden sind. Ab 2022 soll Robo Inu jedoch Marktmanipulationen betrieben haben, indem es Gotbit dafür bezahlte, das Handelsvolumen seines Tokens künstlich aufzublähen. Diese Wash-Trades wurden an Börsen wie BitMart ausgeführt und täuschten die Anleger über die Popularität und Aktivität des Tokens.
Lillian Finanzen
Lillian Finance war ein Kryptowährungsunternehmen und Token, das von Bradley Beatty, 48, aus Florida gegründet wurde. Beatty wurde im Zusammenhang mit dem Unternehmen wegen Überweisungsbetrugs angeklagt. Lillian Finance behauptete, Blockchain-Technologie für Gesundheitslösungen zu verwenden und versprach, einen Teil des Erlöses aus dem Token-Verkauf für wohltätige Zwecke zu spenden.
Beatty soll jedoch falsche Angaben gemacht haben, um Investoren anzulocken. So behauptete er beispielsweise, er sei ein Rüstungsunternehmer und habe vor dem Kongress zu Kryptowährungsfragen gesprochen.
Weiter wird Beatty vorgeworfen, einen Teil der Unternehmensgewinne, die für wohltätige Zwecke bestimmt waren, für persönliche Zwecke veruntreut zu haben.
Was wird als Nächstes passieren?
Wenn Gotbit und die anderen Marktmanipulatoren für schuldig befunden werden, wird der Markt kurzfristig Schaden nehmen. Die Volumina an den CEXs werden sinken, insbesondere bei Memecoins, die an CEXs der Stufe 2 und 3 notiert sind, was zu großen Preisunterschieden führen wird.
Da Gotbit auf Memecoins spezialisiert ist, sollten wir nicht so bald auf einen weiteren Memecoin mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar warten. Es wird auch keine Memecoin-Saison geben, die Volumina werden sinken und der Einzelhandel wird verstehen, was Sache ist.
Die Staatsanwälte und die Mainstream-Medien werden Kryptowährungen erneut als den Wilden Westen und das Böseste darstellen, was es geben kann. Warten Sie auf Artikel auf CNBC und im Wall Street Journal, in denen es heißt, Kryptowährungen seien überbewertet und die Marktkapitalisierungen sowie die Handelsvolumina würden von Unternehmen wie Gotbit aufgebläht.
Was ist mit den Preisen und den Erzählungen?
Nach der Aufdeckung der Marktmanipulation wird es wahrscheinlich zunächst zu einer FUD-Reaktion auf dem Kryptomarkt kommen. Von Panik getriebene Kleinanleger könnten ihre Vermögenswerte verkaufen, was zu einem vorübergehenden Preisrückgang führen würde. Wenn Angst die Schlagzeilen beherrscht, reagieren die Märkte jedoch oft anders als erwartet.
In der Vergangenheit konnten Momente extremer FUD Markttiefs signalisieren. Wenn Privatanleger verkaufen, können erfahrenere Anleger einspringen und zu niedrigeren Preisen kaufen, was möglicherweise eine kurzfristige Rallye auslöst. Trotz der anfänglichen Panik hat sich der Kryptomarkt in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber negativen Nachrichten erwiesen.
Die Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten wie der Manipulation durch Gotbit könnte letztendlich zu einem gesünderen, transparenteren Handelsumfeld führen. Auf diese Weise hat das FBI etwas Platz für die seriösen Unternehmen geschaffen, die etwas aufbauen, anstatt die Liquidität aus dem Markt zu saugen und sie für Yachten auszugeben.
Abschluss
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Marktmanipulationen zwar zunächst Panik und Verkäufe auslösen können, der Kryptomarkt sich in der Vergangenheit jedoch als widerstandsfähig gegenüber solchen Ereignissen erwiesen hat. Privatanleger reagieren möglicherweise emotional, aber erfahrene Anleger nutzen diese Einbrüche oft als Kaufgelegenheiten.
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