Was passiert ist, wussten Sie wahrscheinlich nicht 🫠
Das FBI hat kürzlich eine verdeckte Operation namens „Operation Token Mirrors“ gestartet, um gegen Kryptowährungsbetrug vorzugehen. Dabei wurde ein gefälschter Token namens NexFundAI verwendet.
Das FBI hat diesen auf Ethereum basierenden Token erstellt, um betrügerische Kryptopraktiken aufzudecken, die sich hauptsächlich gegen Marktmanipulation und „Wash Trading“ richten.
Dies ist die erste strafrechtliche Verfolgung wegen Marktmanipulation in der Kryptobranche.
Während der Operation beschäftigte sich das FBI mit mehreren betrügerischen Unternehmen, darunter Firmen wie ZM Quant
Gotbit und
MyTrade
, die daran beteiligt waren, die Tokenpreise durch Wash Trading künstlich in die Höhe zu treiben.
Bei dieser Taktik werden gefälschte Handelsvolumina erstellt, um Investoren zu täuschen und sie glauben zu machen, ein Token sei wertvoller als er tatsächlich ist.
Der Undercover-Token des FBI lockte diese Firmen an und ermöglichte es den Behörden, Beweise für illegale Aktivitäten zu sammeln. Infolgedessen wurden 18 Personen und Unternehmen angeklagt.
