Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat seinen Ethereum-basierten Token NexFundAI eingeführt, um Krypto-Marktmanipulatoren zu identifizieren und ihnen eine Falle zu stellen. Diese Initiative stellt einen wichtigen Schritt im Kampf gegen betrügerische Aktivitäten innerhalb der Kryptowährungsbranche dar.
Das#FBIhat ein Token namens#NexFundAIals „Köder“ eingeführt, um Marktmanipulationen aufzudecken. On-Chain-Daten zeigen, dass eine Wallet, die $SAITAMA manipulierte, um mehr als 11 Millionen Dollar zu verdienen, den NexFundAI-Deployer einmal mit 0,01 $ETH finanzierte.#SaitamainuDie manipulierende Wallet gab nur 7.357 Dollar aus, um zu kaufen… pic.twitter.com/IeFstAdBLd
— Lookonchain (@lookonchain) 10. Oktober 2024
On-Chain-Daten zeigen, dass ein Wallet, das zuvor an der Manipulation von $SAITAMA beteiligt war und mehr als 11 Millionen Dollar verdiente, den NexFundAI-Deployer mit 0,01 $ETH finanzierte. Das Wallet hatte ursprünglich 7.357 Dollar ausgegeben, um 875,8 Billionen $SAITAMA-Token zu kaufen, 687,66 Billionen für 8,85 Millionen Dollar zu verkaufen und Token im Wert von 2,75 Millionen Dollar auf OKEx und Gate.io zu hinterlegen.
FBI nimmt Marktbetrüger mit NexFundAI ins Visier
Die Operation des FBI, die Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen Kryptomarktmanipulation ist, steht im Zusammenhang mit einer offenen Anklageschrift gegen Firmen wie Gotbit, CLS Global, MyTrade und ZM Quant. Diesen Firmen und 18 Einzelpersonen wird vorgeworfen, die Token-Preise durch Scheingeschäfte in die Höhe getrieben zu haben.
NexFundAI wurde ausdrücklich entwickelt, um diese Manipulatoren zu fangen. Special Agent Jodi Cohen, Leiterin des Bostoner Außenbüros, betonte, dass diese Aktion Teil einer erheblichen Anstrengung sei, um den Wash-Trading mit Kryptowährungen einzudämmen. Das FBI wird den eingeführten Token als Köder verwenden, um die Marktmanipulatoren zu fangen und betrügerische Aktivitäten im Krypto-Handel zu unterbinden.
Aktives On-Chain-Monitoring und Krypto-Handel
NexFundAI wird immer noch mit einer Marktkapitalisierung von 177.000 US-Dollar gehandelt und sein Handelsvolumen stieg laut DEXScreener innerhalb von 24 Stunden um 5.000 % auf 3,5 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus waren mit dem FBI verbundene Wallets an mehreren Geschäften mit Memecoins wie Pornrocket, EthereumMAX und BONE beteiligt.
On-Chain-Daten zeigen auch, dass FBI-Wallets mindestens 75 % des gesamten Token-Angebots von NexFundAI kontrollieren. Während das Büro die Situation weiterhin beobachtet, hat es Personen, die von diesen betrügerischen Machenschaften betroffen sind, aufgefordert, sich zu melden.
Diese Untersuchung, die mehrere hochkarätige Betrüger in der Kryptoindustrie entlarvt, hat bereits rechtliche Schritte nach sich gezogen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Klagen gegen Gotbit Consulting, ZM Quant Investment und CLS Global eingereicht.
Darüber hinaus hat das FBI weitere an Manipulationen beteiligte Token identifiziert, darunter Robo Inn, VZZN und Lillian Finance. Mit seinen laufenden On-Chain-Untersuchungen sendet das FBI potenziellen Betrügern eine klare Botschaft über seinen sich weiterentwickelnden Ansatz zur Überwachung von Kryptowährungen.