Gotbit soll die Preise des $WATER-Tokens manipuliert und mehr Token verkauft als gekauft haben, was Betrugsbedenken aufkommen ließ.
Die Entwickler von WaterCoin haben 844,44 Millionen $WATER auf neue Wallets transferiert und diese für 2,35 Millionen $SOL verkauft, was den Manipulationsvorwürfen Nahrung gab.
Das FBI hat einen gefälschten Token erstellt, um Gotbit, ZM Quant und CLS Global im Rahmen einer Untersuchung zur Manipulation des Kryptomarkts im Wert von 25 Millionen US-Dollar zu fassen.
Die US-Börsenaufsicht SEC, das FBI und das Justizministerium haben Klagen gegen Gotbit und mehrere andere Krypto-Unternehmen eingereicht und werfen ihnen Betrug und Marktmanipulation vor. Gotbit, ein bekannter „Market Maker“, soll die Preise von Token, darunter $WATER, manipuliert haben, indem er behauptete, die Preise auf faire Weise zu senken.
Sie verkauften jedoch weitaus mehr Token, als sie kauften, was Zweifel an ihren Motiven aufkommen lässt. Kürzlich wurde bekannt, dass das WaterCoin-Entwicklungsteam 844,44 Mio. $WATER auf neue Wallets überwies, die nicht am Vorverkauf teilnahmen. Diese Wallets wiederum verkauften die Token für über 2,35 Mio. $ in Solana ($SOL).
https://twitter.com/lookonchain/status/1844193117207134625 Gotbit und anderen drohen schwere Vorwürfe
In einer umfangreichen Betrugsuntersuchung haben die Bundesbehörden fünfzehn Personen und drei Kryptowährungsunternehmen angeklagt. Um die Kriminalität zu bekämpfen, überwachte das FBI erstmals die Entwicklung eines neuen Tokens.
Die beteiligten Firmen, darunter Gotbit, ZM Quant und CLS Global, sollen die Token-Volumina aufgebläht haben, um Investoren zu täuschen. Infolgedessen wurden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmt. Mehrere Angeklagte wurden bereits verhaftet, und einige haben sich bereit erklärt, sich schuldig zu bekennen.
Der CEO von Gotbit, Aleksei Andriunin, wurde in Portugal zusammen mit zwei anderen Mitarbeitern festgenommen, denen seit 2018 „Wash Trading“ vorgeworfen wird. Wash Trading, bei dem durch Eigenhandel das Token-Volumen fälschlicherweise aufgebläht wird, ist eine alte, aber wirksame Manipulationsstrategie.
Darüber hinaus wurden andere Unternehmen wie ZM Quant und CLS Global dabei erwischt, einen vom FBI erstellten Token zu manipulieren. Indem sie das Volumen künstlich steigerten, wollten sie den Wert des Tokens steigern, bevor sie ihn verkauften, wodurch Privatanleger Verluste machten.
Weitere Verhaftungen und Zivilklagen
Die Untersuchung wurde auf andere Token ausgeweitet, darunter Saitama und Robo Inu, die beide mit Gotbit in Verbindung stehen. Neben Gotbit werden auch Firmen wie Lillian Finance und VZZN des Betrugs beschuldigt. Ihren Gründern sowie mehreren mit Pham in Verbindung stehenden Personen wurde Marktmanipulation vorgeworfen.
Zivilklagen der US-Börsenaufsicht SEC fordern dauerhafte Unterlassungsverfügungen und Geldstrafen gegen die Angeklagten. Das harte Vorgehen offenbart das Ausmaß der Manipulationen im Zusammenhang mit der Kryptowährung. Die Behörden sind entschlossen, die Opfer dieser Machenschaften vor Gericht zu bringen.
Der Beitrag „US-Behörden erheben Anklage gegen Gotbit und andere Krypto-Unternehmen im Rahmen einer Untersuchung wegen Marktmanipulation“ erschien zuerst auf Crypto News Land.
