Laut Foresight News wurde Bitrace-CEO Isabel Shi eingeladen, an einem dreitägigen Bootcamp zur Ermittlung virtueller Vermögenswerte teilzunehmen, das von der Polizei Hongkongs organisiert wurde. An der Veranstaltung nahmen über 60 Aufsichts- und Strafverfolgungsbeamte verschiedener Behörden teil, darunter die Polizei Hongkongs, die Macau Judiciary Police, der Zoll von Hongkong, die Hong Kong Monetary Authority (HKMA) und die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC). Shi hielt einen Fachvortrag über die Trends und Ermittlungsmethoden im Zusammenhang mit Kryptowährungskriminalität und Geldwäsche.

Während der Sitzung erläuterte Isabel Shi anhand von Beispielen aus der Praxis neue Methoden der Geldwäsche mit Kryptowährungen und wie traditionelle Geldwäschetechniken mit Kryptowährungen verbessert werden können, um die Anonymität zu erhöhen. Sie gab Einblicke in die Untersuchung von Betrug, Schwarz- und Graumarkttransaktionen, Online-Glücksspielen und Drogenhandel. Shi betonte, dass sich kriminelle Gruppen im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Asien immer stärker konzentrieren und industrialisieren, was die Bekämpfung dieser Verbrechen zunehmend schwieriger macht. Sie empfahl den Strafverfolgungsbehörden, Datenverfolgungstools einzuführen und eng mit Virtual Asset Service Providers (VASPs) zusammenzuarbeiten, um diese aufkommenden Verbrechen wirksam zu bekämpfen.