Das FBI hat 18 Personen und Firmen wegen der Aufblähung der Token-Preise durch illegale Wash-Trading-Taktiken angeklagt.
Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar wurden beschlagnahmt, als das FBI weit verbreitete Marktmanipulationen mithilfe von NexFundAI aufdeckte.
Vier große Krypto-Unternehmen werden beschuldigt, Anleger mit falschen Behauptungen und Pump-and-Dump-Systemen getäuscht zu haben.
Das FBI hat 18 Personen und Unternehmen wegen ihrer Beteiligung an einem großen Kryptowährungsbetrug angeklagt. Im Rahmen der Ermittlungen hat das FBI seine eigene Kryptowährung namens NexFundAI entwickelt, um die in Marktmanipulationen verwickelten Personen aufzuspüren.
FBI deckt Krypto-Token-Betrug auf
Dies führte zu Anklagen gegen Gotbit, ZM Quant, CLS Global und MyTrade. Ihnen wird vorgeworfen, Anleger durch die Erhöhung der Token-Preise mithilfe illegaler Techniken betrogen zu haben.
https://twitter.com/WatcherGuru/status/1844122090619981899
Die angeklagten Firmen stehen im Verdacht, den Wert von mehr als 60 Token aufgebläht zu haben, darunter auch den Saitama Token, dessen Marktwert einst 7,5 Milliarden Dollar betrug. Diese Unternehmen machten angeblich falsche Angaben zu den Token und verwendeten verschiedene irreführende Taktiken, um Investoren zu betrügen. Nachdem sie die Tokenwerte aufgebläht hatten, verkauften sie sie zu höheren Preisen, wodurch die Investoren in einem Pump-and-Dump-System Verluste erlitten.
Wie der Betrug funktionierte
Das FBI stellte fest, dass die Unternehmen eine Praxis namens Wash Trading betrieben. Dabei kauft und verkauft ein Unternehmen dasselbe Token, um den Anschein zu erwecken, als ob eine große Nachfrage bestünde. Die Unternehmen nutzten Unternehmen wie ZM Quant und Gotbit, um diese Scheingeschäfte durchzuführen.
Sie nutzten viele Wallets, um ihre tatsächlichen Aktivitäten zu verschleiern, wodurch die Token beliebter erschienen, als sie waren. Infolgedessen glaubten die Anleger, die Token seien wertvoll und kauften sie.
Bisher haben die Behörden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen Dollar beschlagnahmt. Sie haben auch Trading-Bots abgeschaltet, die für illegale Transaktionen im Millionenbereich verantwortlich waren. Einige der Angeklagten haben sich bereits schuldig bekannt, während andere in den USA, Großbritannien und Portugal inhaftiert wurden.
Rechtliches Ergebnis
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Joshua Levy betonte, dass Wash-Trading, das auf traditionellen Märkten illegal sei, im Bereich der Kryptowährungen ebenso ungesetzlich sei.
Den Angeklagten wird Marktmanipulation und Überweisungsbetrug vorgeworfen, was zu Gefängnisstrafen von bis zu 20 Jahren führen kann. Der Fall soll Anlegern eine Mahnung sein, beim Umgang mit Kryptowährungen vorsichtig zu sein.
Der Beitrag „FBI erhebt Anklage gegen 18 Personen im Zusammenhang mit großem Krypto-Betrug und deckt mithilfe des NexFundAI-Tokens Marktmanipulationen auf“ erschien zuerst auf Crypto News Land.