Die US-Regierung hat 18 Personen und Unternehmen wegen Betrug und Marktmanipulation in der Kryptoindustrie angeklagt.

In Boston wurde Anklage gegen die Führungskräfte von vier Kryptowährungsfirmen und vier Finanzdienstleistungsunternehmen, den sogenannten „Market Makern“, erhoben.

Diese Market Maker werden gemeinsam mit Mitarbeitern der Kryptofirmen beschuldigt, einen massiven Betrug orchestriert zu haben, bei dem es um die Manipulation der Preise von Krypto-Token durch eine Reihe von Scheingeschäften, den sogenannten Wash Trades, ging.

Betrügerische Handelstaktiken und Pump-and-Dump-Systeme

Vier der Angeklagten haben sich bereits schuldig bekannt, ein weiterer hat sich bereit erklärt, dasselbe zu tun. Inzwischen wurden drei weitere Angeklagte in Texas, Großbritannien und Portugal festgenommen.

Bisher haben die Behörden Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und viele Bots deaktiviert, die für die Durchführung von Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen US-Dollar mit etwa 60 verschiedenen Token verantwortlich waren.

Den Anklageunterlagen zufolge haben die beschuldigten Unternehmen betrügerische Praktiken angewandt, um den Wert ihrer Token in die Höhe zu treiben.

Nachdem die Preise dieser Token künstlich in die Höhe getrieben worden waren, verkauften die Angeklagten ihre Bestände zu den höheren Preisen. Dies wird gemeinhin als „Pump-and-Dump“-System bezeichnet.

Eines der größten an diesem Betrug beteiligten Unternehmen, Saitama, hatte zeitweise eine Marktbewertung von mehreren Milliarden.

Einer der Market Maker, der sich bereits schuldig bekannt hat, soll einem potenziellen Kunden die Strategie geschildert und erklärt haben, dass ihr Ziel auf dem Sekundärmarkt darin bestand, Käufer anzulocken, die nicht wussten, dass sie betrogen wurden.

Der Market Maker erklärte, dass er, um überhaupt einen Gewinn zu erzielen, dafür sorgen müsse, dass andere Käufer Geld verlieren.

ZM Quant, CLS Global und MyTrade sowie ihre Mitarbeiter wurden des Wash-Tradings und der Verschwörung zum Wash-Trade-Token von NexFundAI angeklagt.

NexFundAI war ein gefälschtes Kryptounternehmen und Token, das vom FBI gegründet wurde, um den betrügerischen Markt zu infiltrieren.

Gegen einen vierten Market Maker, Gotbit, sowie dessen CEO und zwei Direktoren wurde ebenfalls Anklage erhoben, weil sie ein ähnliches Unternehmen betrieben hatten.

Die Zwielichtigkeit von NexFundAI und Gotbit

Bei dieser Untersuchung handelt es sich um das erste Mal, dass die Strafverfolgungsbehörden eine von der Regierung geschaffene Kryptowährung einsetzen, um Betrüger zu fassen.

Den Angeklagten war nicht bewusst, dass sie es mit einer staatlichen Einrichtung zu tun hatten, und sie verwendeten zur Durchführung ihrer Pläne angeblich die gefälschte Kryptowährung.

Joshua Levy, der amtierende US-Staatsanwalt für den Distrikt Massachusetts, erklärte, dass Wash-Trading auf den traditionellen Finanzmärkten seit Jahren illegal sei und dass diese Vorschriften auch für Kryptowährungen gelten.

Er fügte hinzu:

„Diese Vorwürfe sind auch eine deutliche Erinnerung daran, wie wachsam Online-Investoren sein müssen und dass es entscheidend ist, seine Hausaufgaben zu machen, bevor man sich in die digitale Welt stürzt. Leute, die erwägen, in die Kryptowährungsbranche zu investieren, sollten verstehen, wie diese Betrügereien funktionieren, damit sie sich schützen können.“

Das FBI leitete die Ermittlungen unter dem Namen „Operation Token Mirrors“. Special Agent Jodi Cohen sagte:

„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Wesentlichen eine neue Wendung der Finanzkriminalität der alten Schule. Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, sein eigenes Kryptowährungs-Token und Unternehmen zu gründen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und vor Gericht zu bringen.“

Interessanterweise warnte der On-Chain-Ermittler ZachXBT die Community vor gerade einmal einem Jahr, bei allen Projekten, die mit Gotbit zu tun haben, vorsichtig zu sein, da einige durchgesickerte Berichte zeigten, dass einige „höchst fragwürdige Dienste angeboten“ würden.

Ihm zufolge behauptet Gotbit: „In den ersten Minuten der Preisfindungsphase werden wir den Preis um das Zehnfache erhöhen, um FOMO zu erzeugen und so viel Kaufkraft wie möglich anzuhäufen, um extreme Xs zu erreichen und beim darauffolgenden Anstieg maximale Tokens zu verkaufen.“