Laut CoinDesk haben Bundesanwälte zwei angebliche Market Maker, mehrere Kryptoprojekte und über ein Dutzend Einzelpersonen wegen Manipulation verschiedener Kryptomärkte angeklagt. Die Anklage behauptet, diese Unternehmen hätten von Gebühren profitiert und manipulierte Münzen zu erhöhten Werten verkauft.

Aus den am Mittwoch entsiegelten Anklagedokumenten geht hervor, dass Gotbit und ZM Quant mit verschiedenen Tokens Wash Trading betrieben, um den Anschein legitimer Aktivitäten zu erwecken. Sie verkauften diese Tokens zu künstlich aufgeblähten Preisen, vermarkteten sie auf verschiedenen Plattformen und überzeugten Börsen, ihnen den Kauf von Tokens zu reduzierten Gebühren zu erlauben. Die Staatsanwälte behaupten, dass sowohl Gotbit als auch ZM Quant sich öffentlich als legitime Market Maker präsentierten, die legale Dienstleistungen anboten, während sie privat illegale Dienstleistungen anboten, darunter Wash Trading.

Im Fall von Gotbit waren die illegalen Aktivitäten nicht ausschließlich privat. 2019 erklärte Gotbit-Mitbegründer Alexey Andryunin, damals ein 20-jähriger College-Student im zweiten Jahr, CoinDesk, wie die Wash-Trading-Dienste funktionierten. Er gab zu, dass Gotbit in keiner Gerichtsbarkeit registriert war, weil es „nicht ganz ethisch“ sei. ZM Quant war auf den Britischen Jungferninseln registriert, aber seine in der Anklage genannten Mitarbeiter waren in Hongkong ansässig. Die Mitarbeiter von Gotbit sollen Russen sein.

Zu den manipulierten Token gehörte Robo Inu, dessen Preis nach der Veröffentlichung der Anklageschrift stieg. Weitere namentlich genannte Angeklagte sind VZZN, NextFundAI und Saitama. Laut der Anklageschrift wird jeder Token, einschließlich Robo Inu, als Wertpapier eingestuft. Mehrere Personen, die hinter diesen Projekten stehen, darunter Robo Inu-Gründer Vy Pham, wurden ebenfalls als Angeklagte genannt.

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat parallel Zivilklagen gegen Gotbit und seinen in Russland ansässigen Geschäftsführer Fedor Kedrov erhoben.