Die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde (FSC) hat am 2. Oktober aktualisierte Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) vorgestellt. Das Hauptziel besteht darin, die Aufsicht über lokale Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASPs) zu verstärken.
Unternehmen, die sich nicht an die Vorschriften halten, müssen mit hohen Strafen rechnen. Die überarbeiteten Vorschriften werden den bestehenden Rahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche ersetzen.
Aktualisierte AML-Vorschriften sollen die Krypto-Aufsicht stärken
Laut der offiziellen Pressemitteilung erfordern diese neuen Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2025 in Kraft treten, dass sich alle Kryptounternehmen bis September 2025 bei der taiwanesischen Regierung registrieren müssen.
Bei Nichteinhaltung drohen strenge Strafen, darunter bis zu zwei Jahre Gefängnis oder Geldstrafen in Höhe von fünf Millionen Neuen Taiwan-Dollar (ca. 155.900 US-Dollar).
Taiwan hat im Juli 2021 seine früheren Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Kryptowährungen umgesetzt. Nach der jüngsten Ankündigung müssen sich jedoch auch Unternehmen, die bereits vollständig konform sind, erneut beim FSC registrieren, um Strafen zu vermeiden.
Die Regulierungsbehörde bereitet sich seit März auf diese Änderungen vor und betont, dass VASPs den zuständigen Behörden jährlich einen Risikobewertungsbericht vorlegen müssen.
Darüber hinaus hat die Kommission den VASPs geraten, mit der Einreichung von Dokumenten zu warten, bis das neue Registrierungssystem eingeführt ist, um Komplikationen zu vermeiden, die eine erneute Beantragung gemäß den aktualisierten Vorschriften mit sich bringt.
Als Teil von Taiwans umfassender Strategie zur Verbesserung seines Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte plant der FSC, bis Juni 2025 neue kryptobezogene Gesetze vorzuschlagen. Ein Entwurf soll bis Ende 2024 vorliegen und sicherstellen, dass die lokale Kryptolandschaft sicher und konform bleibt.
FSC gibt ETFs grünes Licht für professionelle Anleger
Trotz der neuen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche scheint Taiwan seine Regulierung von Kryptowährungen in bestimmten Bereichen zu lockern, während es gleichzeitig eine vorsichtige Haltung gegenüber Marktrisiken beibehält. Letzten Monat erlaubte die FSC professionellen Anlegern offiziell, sich an börsengehandelten Fonds (ETFs) zu beteiligen, die mit „ausländischen virtuellen Vermögenswerten“ verbunden sind.
Der FSC war sich der hohen Anlagerisiken bewusst, die mit ausländischen ETFs für virtuelle Vermögenswerte verbunden sind, und empfahl, den Einstieg nur professionellen Anlegern, etwa institutionellen Anlegern, vermögenden Kunden und qualifizierten Einzelpersonen, zu gestatten.
Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören die Einrichtung eines Eignungsbewertungssystems für diese Produkte, obligatorische Risikowarnungen für nicht-institutionelle Kunden vor dem ersten Kauf und die Bereitstellung detaillierter Produktinformationen. Darüber hinaus sind Wertpapierfirmen verpflichtet, ihren Mitarbeitern regelmäßige Schulungen und Trainings zu virtuellen Vermögenswerten anzubieten, um ein umfassendes Verständnis sicherzustellen.
Der Beitrag „Taiwans FSC stellt neue AML-Vorschriften für Anbieter virtueller Vermögenswerte vor“ erschien zuerst auf CryptoPotato.