Hongkong geht nach dem 193-Millionen-Dollar-JPEX-Skandal hart gegen Krypto-Geldwäscher vor

Die Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde Hongkongs will die Regulierungsmaßnahmen verschärfen, um den Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit Bargeld-gegen-Kryptowährung-Läden entgegenzuwirken, berichtete die South China Morning Post am 21. Oktober. Diese Entscheidung wurde getroffen, nachdem die Polizei einige Ladenbesitzer in Hongkong festgenommen hatte. Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug in Höhe von 192,7 Millionen US-Dollar an der Kryptowährungsbörse JPEX.

In Hongkong werden traditionelle Geldwechsler von der Zoll- und Verbrauchsteuerbehörde überwacht. Allerdings funktionieren außerbörsliche (OTC) Kryptowährungsbörsen derzeit ohne Lizenz oder behördliche Aufsicht. Einige dieser OTC-Shops bewarben JPEX-Investitionsangebote, die die Securities and Futures Commission (SFC) als „zu schön um wahr zu sein“ einstufte.

Die Aufsichtsbehörden Hongkongs prüfen Optionen, um durch den JPEX-Skandal aufgedeckte Regulierungslücken zu schließen, sagte Louise Ho Pui Chan, Zoll- und Verbrauchsteuerkommissarin.