David Carmona, der Gründer des Kryptowährungs-Ponzi-Systems IcomTech, wurde wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug zu einer zehnjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Carmona sei der „Mastermind“ hinter IcomTech gewesen, das „die Arbeiterklasse ausbeutete, indem es ihnen völlige finanzielle Freiheit versprach, wenn sie sich im Gegenzug von ihrem hart verdienten Geld trennten“, sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams in einer Erklärung vom 4. Oktober.

Der Gründer sagte den Investoren, dass die Mittel in Krypto-Handel und Mining-Aktivitäten investiert würden und dass sich die Gewinne alle sechs Monate verdoppeln würden – aber das sei nie der Fall gewesen, sagte Williams:

„In Wirklichkeit hat IcomTech nichts dergleichen getan. Es war alles eine Lüge. Und als das System zusammenbrach, standen Carmonas Opfer mit leeren Händen da. Carmonas Tage, in denen er ehrliche Leute betrogen hat, sind vorbei, und ihm droht nun eine lange Gefängnisstrafe.“

Zusätzlich zu der 121-monatigen Gefängnisstrafe wurde Carmona zu drei Jahren Bewährung verurteilt.

Das Ponzi-System von IcomTech erbeutete zwischen Mitte 2018 und Ende 2019 seinen Opfern schätzungsweise 8,4 Millionen US-Dollar.

Carmona und andere Förderer von IcomTech reisten häufig durch die USA und nach Übersee, wo sie „großzügige Ausstellungen“ veranstalteten, deren Ziel darin bestand, Opfer in das Ponzi-System zu locken.

Sie kamen bei diesen Veranstaltungen oft in teuren Autos und luxuriöser Kleidung an und prahlten mit dem Geld, das sie verdienten, um potenzielle Investoren davon zu überzeugen, dass sie denselben finanziellen Erfolg erreichen könnten.

Quelle: US-Staatsanwalt SDNY

Doch die Leute, die angelockt wurden, bekamen schon bald Probleme.

Viele Opfer begannen sich zu beschweren, wenn sie die im Online-Portal angehäuften „Gewinne“ nicht abheben konnten und wurden vom IcomTech-Team häufig mit Ausreden, Verzögerungen und versteckten Gebühren konfrontiert, wenn sie überhaupt Abhebungen vornehmen konnten.

Als die Beschwerden zunahmen, bot IcomTech ein Token namens „Icoms“ an, um zusätzliches Geld zu beschaffen, unter der falschen Behauptung, dass es von Unternehmen für Zahlungen akzeptiert würde.

Icoms waren im Wesentlichen wertlos und verursachten weitere Verluste, als IcomTech 2019 zusammenbrach und seine Zahlungen einstellte.

Carmona bekannte sich im Dezember 2023 der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig.

Auch der ehemalige CEO von IcomTech, Marco Ruiz Ochoa, wurde im Januar zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.

Unterdessen wurden die IcomTech-Promoter David Brend und Gustavo Rodriguez im März wegen Verschwörung zum Überweisungsbetrug verurteilt.

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