Indikatoren für verdächtige Betrugsaktivitäten im Bereich der digitalen Währung (Kryptowährung)

Ein Kunde:

1. ist über seine IP-Adresse mit einer Gerichtsbarkeit mit höherem Betrugsrisiko verbunden.

2. erhält Einzahlungen von mehreren Bankkonten auf unterschiedliche Namen, die nicht mit seinem Profil übereinstimmen

3. führt Transaktionen durch, die nicht mit seinem Profil übereinstimmen

4. gibt an, seine digitale Währung zu verwenden, um an einer Investitionsmöglichkeit teilzunehmen

5. zeigt beim Onboarding begrenzte Kenntnisse über digitale Währungen, kauft aber schnell digitale Währung und sendet sie an eine andere Adresse für digitale Währungen

6. wirkt beim Beantworten persönlicher und Onboarding-Fragen angeleitet oder einstudiert

7. gibt an, im Auftrag einer anderen Person oder Firma digitale Währungen zu kaufen

8. gibt an, Geld an einen Freund oder ein Familienmitglied in einer Gerichtsbarkeit mit höherem Betrugsrisiko zu senden meldet Betrug oder betrügerische Aktivitäten gegen sich selbst oder sein Konto

Sehen Sie nach, ob Sie zu den Genannten gehören?