Das FBI erhebt Anklage gegen sechs Personen wegen eines millionenschweren Bitcoin-Geldwäscheprogramms
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat sechs Personen im Zusammenhang mit einem nicht lizenzierten Geldtransfergeschäft angeklagt, bei dem Krypto als Mittel zur Geldwäsche eingesetzt wurde.
Aus Gerichtsakten vom 18. Oktober geht hervor, dass die Angeklagten mindestens zwischen Juli 2021 und September 2023 daran gearbeitet haben, Bitcoin und andere Kryptowährungen in Bargeld umzuwandeln. Der Umwandlungsprozess umfasste den Versand von Bargeld über das US-Postsystem im Austausch gegen Kryptowährung sowie den persönlichen Austausch Bargeldabholungen.
Die sechs Angeklagten sind Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel und Raju Patel.
Das FBI beschuldigte diese Personen in einem Fall der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und in einem Fall des Betreibens eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Im Falltext wird ein Haftbefehl gegen die Personen gefordert, was darauf hinweist, dass sie zum Zeitpunkt der gerichtlichen Einreichung noch nicht in Gewahrsam genommen worden waren.
Der Fall wird im südlichen Bezirk von New York verhandelt, wo die kriminellen Aktivitäten größtenteils stattfanden. In New York gelten strenge Kryptoregeln sowie Vorschriften, die vorschreiben, dass jeder, der Geld überweist, eine entsprechende Lizenz erwerben muss.
Zwei weitere Personen waren an einer Verschwörung beteiligt
Obwohl sechs Personen angeklagt wurden, handelt es sich nicht um die gesamte Tat. Ein anonymer Mitverschwörer begann mit den Strafverfolgungsbehörden zu kommunizieren, nachdem er etwa im Januar 2023 von einem verdeckten Ermittler kontaktiert worden war.
Der Mitverschwörer, der auf Darknet-Märkten und Peer-to-Peer-Kryptobörsen tätig war, gab bekannt, dass er durch den Austausch von Geldern 30 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen verdient hatte. Er erklärte auch, dass viele Kunden des Dienstes Drogendealer und Hacker seien.
Eine weitere Person, die im Namen des Mitverschwörers Bargeld verschickte, wurde später von den Strafverfolgungsbehörden festgenommen und wurde zu einer vertraulichen Quelle. Diese Person begann schließlich, sich an kontrollierten Bargeldabholungen durch die Strafverfolgungsbehörden zu beteiligen.
