Aktuelle Meldung: Taiwans FSC entwirft neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Kryptowährungen. Unternehmen müssen sich registrieren, sonst drohen ihnen Gefängnisstrafen.

Ursprünglicher Autor: Timmy Shen

Originalquelle: https://www.theblock.co/

Zusammengestellt von: Mars Finance, Daisy

  • Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC) wird von Virtual Asset Service Providern (VASPs) verlangen, dass sie eine Compliance-Registrierung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) durchführen, andernfalls drohen strafrechtliche Sanktionen.

  • Gemäß den FSC-Vorschriften tritt die Verordnung am 1. Januar 2025 in Kraft und VASPs müssen die entsprechende Registrierung vor September 2025 abschließen.

Taiwans Finanzaufsichtsbehörde, die Financial Supervisory Commission (FSC), hat nach einer Gesetzesrevision im Juli neue Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgearbeitet. Die Vorschriften verlangen von Kryptowährungsunternehmen, dass sie ihre Registrierung bis Ende September nächsten Jahres abschließen. Bei Nichteinhaltung drohen Strafen bis zu zwei Jahren Gefängnis.

Die Financial Supervisory Commission (FSC) gab am Mittwoch in einer Erklärung bekannt, dass sie entsprechende Vorschriften ausgearbeitet habe, die speziell auf Virtual Asset Service Provider (VASPs) abzielen und von ihnen eine vollständige Registrierung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verlangen.

Taiwan verlangt derzeit von Virtual Asset Service Providern (VASPs), dass sie die vom FSC im Juli 2021 eingeführten Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einhalten, und diese Vorschriften werden bald durch neue Vorschriften ersetzt. Der FSC stellte in seiner Erklärung vom Montag klar, dass „alle Anbieter die neuen VASP-Registrierungsvorschriften einhalten und den Registrierungsprozess abschließen müssen, unabhängig davon, ob der Anbieter bestehende Konformitätserklärungen abgeschlossen hat.“

Laut lokalen Medienberichten unter Berufung auf die Financial Supervisory Commission (FSC) werden die neuen Vorschriften am 1. Januar 2025 in Kraft treten und Virtual Asset Service Provider (VASPs) müssen bis Ende 2025 die Registrierung zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) abschließen September. Andernfalls drohen ihnen bis zu zwei Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 5 Millionen NT$ (ca. 155.900 US-Dollar).

Kevin Cheng, Anwalt für Kryptowährungen und Generalsekretär der Taiwan Fintech Association, sagte in einem Interview mit The Block, dass mit der Umsetzung der neuen Vorschriften nicht konforme Betreiber strafrechtlich verfolgt werden, während konforme Betreiber einer strengeren Aufsicht unterliegen . Cheng betonte: „Das gesamte Branchenumfeld wird sich schrittweise in Richtung des Modells lizenzierter Finanzinstitute entwickeln.“

Laut Cheng erfordern die neuen Vorschriften zusätzlich zu den herkömmlichen Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) auch die Qualifikation von Managementteams und die Einbeziehung unternehmerischer Verantwortlichkeiten wie Transaktionssicherheit, Schutz von Verbrauchervermögen und Informationssicherheit.

Cheng fügte hinzu: „Für Branchenteilnehmer stellen diese Regeln höhere Eintrittsbarrieren und kontinuierliche Betriebsanforderungen dar. Die neuen Vorschriften bieten einen stärkeren rechtlichen Schutz für die Entwicklung der Kryptoindustrie in Taiwan und machen sie für diejenigen, die an traditionelle Finanzen gewöhnt sind, attraktiver.“ .“

Unterdessen erwägt die Financial Supervisory Commission (FSC) einen speziellen Gesetzesvorschlag, der auf Krypto-Assets abzielt, und plant, ihn im Juni nächsten Jahres dem Executive Yuan, Taiwans oberster Verwaltungsbehörde, vorzulegen. Lokalen Medienberichten zufolge plant der FSC, bis Ende dieses Jahres einen Entwurf des Vorschlags fertigzustellen.

Im Juni dieses Jahres gründete Taiwans Kryptoindustrie einen Branchenverband, um unter staatlicher Anleitung Selbstregulierungsregeln zu formulieren.