Russland hat nur wenige Tage nach der Verhängung von Sanktionen durch das OFAC ein Strafverfahren gegen die Gründer der anonymen Zahlungssysteme UAPS und Cryptex eingeleitet.

Die russischen Behörden haben strafrechtliche Ermittlungen gegen die Gründer des anonymen Zahlungssystems UAPS und der Kryptowährungsbörse Cryptex eingeleitet. Der Vorwurf: Die Gruppe hat über 3,7 Milliarden Rubel (rund 37 Millionen Euro) an illegalen Einnahmen erwirtschaftet.

Einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS vom 2. Oktober zufolge dreht es sich bei den Ermittlungen, die vom Moskauer Ermittlungskomitee geleitet werden, um Vorwürfe illegaler Bankaktivitäten, unbefugten Zugriffs auf geschützte Informationen und den Betrieb einer nicht lizenzierten Zahlungsinfrastruktur.

UAPS, gegründet 2013, und Cryptex, gestartet 2018, wurden entwickelt, um 33 Online-Dienste zu unterstützen, die hauptsächlich von Cyberkriminellen genutzt werden, darunter Geldwechsel, Bargeldabhebungen und der Verkauf von Bankkarten. Diese Plattformen ermöglichten Hackern und anderen Akteuren die Geldwäsche, wobei allein im Jahr 2023 mehr als 112 Milliarden Rubel (rund 1,2 Milliarden Dollar) durch das Netzwerk flossen.

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Russland nimmt Krypto-Austauschnetzwerke ins Visier

Russische Strafverfolgungsbehörden haben in 14 Regionen 148 Durchsuchungen durchgeführt und dabei 96 Verdächtige festgenommen. Viele von ihnen werden wegen organisierter Kriminalität und illegaler Bankgeschäfte angeklagt.

Die Untersuchung folgt der Einstufung von Cryptex und seinem Gründer Sergey Ivanov durch das OFAC am 26. September als Hauptverantwortliche für illegale Finanzaktivitäten. Laut OFAC waren Cryptex und UAPS an der Geldwäsche für Ransomware-Zahlungen, Darknet-Märkte und Betrugsshops beteiligt.

Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums hat auch Ivanovs andere Börse, PM2BTC, als vorrangiges Geldwäscheproblem im Sinne des Combating Russian Money Laundering Act eingestuft, was eine der schwerwiegendsten Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen darstellt.

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