Eine eingehende Analyse der jüngsten Transaktionen durch den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und die inzwischen aufgelöste Risikokapitalgesellschaft Alameda Research legt nahe, dass SBF möglicherweise gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat.

Am 27. Dezember – nur wenige Tage, nachdem Bankman-Fried gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar das Gefängnis verlassen hatte – wurden sein gesamtes verbleibendes Vermögen von einer Adresse, deren Eigentümer er im September 2020 persönlich bestätigt hatte, an eine neue Adresse überwiesen.

Bei der Transaktion wurden Ethereum im Wert von etwa 800 US-Dollar an die unbekannte Adresse überwiesen, wo Kryptowährung im Wert von über einer halben Million von mehreren Adressen, bei vielen davon bekannte Adressen von Alameda Research, einging.

Der ehemalige FTX-CEO hat jede Beteiligung an einer On-Chain-Aktivität bestritten, behauptete jedoch, Eigentümer einer der Adressen zu sein, die in dem oben erwähnten Tweet erwähnt wurden. Darüber hinaus war Bankman-Frieds Kaution laut einem CBS-News-Bericht vom 22. Dezember mit der Auflage verbunden, nicht mehr als 1.000 Dollar ohne die Erlaubnis des Gerichts auszugeben.

Keiner von diesen bin ich. Ich werde und könnte keines dieser Gelder verschieben; ich habe keinen Zugriff mehr darauf.https://t.co/5Gkin30Ny5

— SBF (@SBF_FTX) 30. Dezember

Ein tiefer Einblick in On-Chain-Daten

Seit Beginn seiner On-Chain-Aktivität am 27. Dezember hat die neu erstellte Adresse erstaunliche 105 Transaktionen verarbeitet – 52 am 27. Dezember und 53 am 28. Dezember. Die Adresse erhielt Kryptowährung im Gesamtwert von 690.641 US-Dollar, darunter 32 Überweisungen im Gesamtwert von 367.083 US-Dollar von bekannten Alameda Research-Adressen.

Die Transaktionen wurden von der neu erstellten Adresse übermittelt, die 800 US-Dollar von einer bekannten Bankman-Fried-Adresse erhielt. | Mit freundlicher Genehmigung von Arkham Intelligence

Die neue Adresse hat nur fünf Ausgabentransaktionen gesendet, aber diese haben alle Mittel geleert und das Wallet leer gelassen. Der Großteil davon wurde an zwei Adressen gesendet, eine mit 0xE5cC0, die eine Transaktion über 60.450 $ erhielt, und eine mit 0x64e9B, die eine Transaktion über 605.280 $ und eine Transaktion über 24.080 $ erhielt.

Die beiden Transaktionen auf der linken Seite waren nur 120 $ wert und wurden wahrscheinlich gesendet, um Transaktionsgebühren zu bezahlen und Geld von diesen Adressen abzuzweigen. Die Transaktionen auf der rechten Seite sind insgesamt etwa 690.000 $ wert. | Mit freundlicher Genehmigung von Arkham Intelligence.

Die Adresse 0xE5cC0 (diejenige, die 60.450 $ erhielt) schickte nur eine Transaktion und leitete ihren gesamten Saldo an eine andere Adresse weiter, die seit dem 21. April 2021 weit über eine Million Transaktionen gesendet hatte. Selbst wenn man nach Transaktionen filtert, die seit dem 27. Dezember gesendet wurden, schickte die Adresse weit über 6.824 Transaktionen – 3.331 davon waren Ausgabentransaktionen. Leider ist es alles andere als trivial, diese Überweisung weiter zu verfolgen.

Die Adresse, die den Großteil der Gelder erhielt, ist andererseits auch eine neu erstellte Adresse, die vor dem 27. Dezember keine Aktivität zeigte. Die Adresse 0x64e9B erhielt insgesamt 30 eingehende Überweisungen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 4,169 Millionen US-Dollar, einschließlich der neuen Adresse, an die die bestätigte Bankman-Fried-Adresse 800 US-Dollar überwies. Diese Summe ist möglicherweise höher als die Gelder, die diese Adresse veräußerte, wenn man bedenkt, dass mehrere eingehende Transaktionen Metamask- und Uniswap-Swaps (UNI) zurückgaben.

Die Überweisungen der Adresse 0x64e9B umfassten digitale Vermögenswerte im Gesamtwert von über 860.000 US-Dollar, die an die Instant Exchange Fixed Float übertragen wurden. Dies unterbricht die Transaktionsänderung, da ein zentraler Verwahrer diese Gelder im Austausch gegen einen anderen digitalen Vermögenswert nahm. Eine weitere bemerkenswerte ausgehende Transaktion ist eine Überweisung von 186.000 US-Dollar an eine Nulladresse von renBTC, was eine Möglichkeit ist, das Token zwischen Blockchains zu übertragen.

Hat Sam Bankman-Fried gegen seine Kautionsauflagen verstoßen?

On-Chain-Daten und der alte Tweet des ehemaligen FTX deuten darauf hin, dass er digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 800 Dollar an eine Adresse überwiesen hat, die dann an der Entleerung von Alameda Research-Adressen beteiligt war. Dies deutet zwar darauf hin, dass Bankman-Fried wahrscheinlich hinter diesen Transaktionen steckt, es gibt jedoch keine einfache Möglichkeit zu beweisen, dass er nur Kryptowährung im Wert von 800 Dollar an dieselbe Adresse geschickt hat, an die zufällig auch bedeutende Überweisungen von Alameda Research und anderen eingegangen sind.

Die Transaktionen, die eindeutig und unbestreitbar mit Bankman-Fried in Verbindung stehen, liegen nur 200 Dollar unter seinem 1.000-Dollar-Limit. Dennoch können wir nicht sicher sein, dass er keine solche Erlaubnis hat. Seine Ablehnung, irgendwelche Überweisungen getätigt zu haben, macht es eher unwahrscheinlich, dass diese Transaktionen legaler Natur waren und dass er die Erlaubnis des Richters hatte, eine nennenswerte Geldmenge zu bewegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es möglich ist, dass Bankman-Fried gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat. Ohne weitere Untersuchungen – wahrscheinlich durch die Strafverfolgungsbehörden – lässt sich jedoch nicht sagen, ob dies der Fall war.