JEREWAN (CoinChapter.com) — Binance, eine der größten globalen Kryptowährungsbörsen, hat die indischen Behörden bei der Demontage einer Gaming-Anwendung unterstützt, die in einen Betrug von Nutzern um etwa 400 Crore (47,6 Millionen US-Dollar) verwickelt war. Folglich unterstreicht diese Aktion die bedeutende Rolle der Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance. Die Einheit lieferte der indischen Enforcement Directorate (ED) wichtige Daten.
Indiens ED sprengt mit Hilfe von Binance einen Betrug im Wert von 47,6 Millionen Dollar. Binance-Blog: Zunehmende Beschwerden erfordern rasches Handeln
Die Initiative begann, als die örtliche Polizei in ganz Indien zahlreiche Beschwerden von Personen erhielt, die von der Gaming-App Fiewin betrogen wurden. Als die Opferberichte wuchsen, leitete die ED eine Untersuchung ein, um die Mechanismen hinter dem Betrug aufzudecken. Die Ermittler fanden heraus, dass Fiewin Benutzer mit der Möglichkeit lockte, durch das Spielen von Minispielen Geld zu verdienen. Nachdem Benutzer Geld auf ihre Konten eingezahlt hatten, blockierte die App sie daran, ihr Geld abzuheben. Außerdem leitete sie die Gelder heimlich über einen verborgenen Weg auf mehrere Kryptowährungs-Wallets um.
Detaillierte Spuren zeigen Fiewins ausgedehntes Netzwerk
Die ED deckte auf, dass Fiewin Teil eines ausgeklügelten grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerks war. Darüber hinaus verbarg dieses Netzwerk geschickt die illegale Bewegung von Geldern mithilfe von Bankkonten von Geldkurieren und mehreren Kryptowährungs-Wallets. Die ED verfolgte den Fluss dieses gewaschenen Geldes. Dies enthüllte ein komplexes Schema, das darauf ausgelegt war, einer Entdeckung zu entgehen.
Besonders bemerkenswert ist, dass die Ermittlungen zur Festnahme von vier Personen führten, die mit dem Betrug in Verbindung stehen. Diese Maßnahmen sind Teil der größeren Bemühungen der ED, das kriminelle Netzwerk hinter den Aktivitäten der Fiewin-App vollständig zu zerschlagen.
„Binance und ED bekämpfen Betrugsnetzwerk im Wert von 47,6 Millionen US-Dollar. Quelle: BinanceReport
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