Die Vereinigten Staaten beschlagnahmen die Domains von Krypto-Websites, die zur Geldwäsche im Wert von 800 Millionen US-Dollar genutzt wurden, wobei russische Bürger in die Angelegenheit verwickelt sind.
Gestern, Donnerstag, kündigte das US-Justizministerium (DOJ) seine Kampagne gegen russische Geldwäscheoperationen im Wert von rund 800 Millionen US-Dollar an und erklärte, es habe Anklage gegen zwei russische Staatsbürger erhoben und die elektronischen Domains mehrerer Websites von Handelsplattformen für digitale Währungen beschlagnahmt die bei diesen Operationen verwendet wurden. Dies erfolgt im Rahmen der anhaltenden Bemühungen, an Cyberkriminalität beteiligte Finanznetzwerke zu eliminieren und den geopolitischen Einfluss zu neutralisieren.
Das Justizministerium wirft den russischen Hackern „Talon“ und „Jokerstash“ Beteiligung an einem Geldwäscheprogramm vor.
Sergey Ivanov, bekannt als „Taleon“, wurde wegen Geldwäsche und Bankbetrugs angeklagt, darunter betrügerische Transaktionen mit UAPS, PinPays und PM2BTC im Wert von mehr als 1,15 Milliarden US-Dollar; Das Justizministerium erklärte, dass ein großer Teil dieser Transaktionen – im Wert von rund 368 Millionen US-Dollar – mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehe.
Ebenso wurde Timur Shakhmametov, bekannt als „JokerStash“, beschuldigt, eine gleichnamige Website betrieben zu haben, auf der gestohlene Bankkartendaten verkauft wurden, obwohl er wusste, dass der Gewinn aus diesen verdächtigen Verkäufen eine Milliarde Dollar überstieg.