Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass es zwei russische Staatsbürger angeklagt hat, Geldwäschedienste im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungstransaktionen in Milliardenhöhe betrieben zu haben. Die Operation umfasste die Beschlagnahmung mehrerer Krypto-Börsendomänen und die Entsiegelung einer Anklage gegen die beiden Personen wegen ihrer Beteiligung an der Geldwäsche von Geldern, die mit Cyberkriminellen weltweit in Verbindung stehen. Diese Maßnahmen wurden in Abstimmung mit internationalen Strafverfolgungsbehörden und US-Behörden, darunter dem Außenministerium und dem Finanzministerium, durchgeführt.

Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, die angeklagten russischen Staatsbürger, werden beschuldigt, umfangreiche cyberkriminelle Aktivitäten über Kryptowährungsbörsen durchgeführt zu haben. Ivanov soll Plattformen verwaltet haben, die Kryptowährungen im Wert von über 1,15 Milliarden Dollar verarbeiteten und Gelder aus Betrug, Lösegeldzahlungen und Darknet-Drogenverkäufen abwickelten. Das Justizministerium erklärte:

Es gab über 37.500 Transaktionen mit Bitcoin-Adressen, die mit Cryptex in Verbindung standen. Zum Zeitpunkt der Transaktionen belief sich der Gesamtwert auf etwa 62.586 Bitcoin oder 1,4 Milliarden US-Dollar.

Von dieser Summe stammten 441 Millionen Dollar von Kryptowährungsadressen, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen. Darunter waren 297 Millionen Dollar aus Betrug und 115 Millionen Dollar aus Ransomware-Zahlungen. Cryptex, eine von Ivanovs Börsen, ermöglichte es den Benutzern, die Know-Your-Customer-Anforderungen zu umgehen und Kriminellen so Anonymität zu bieten.

Darüber hinaus sollen Ivanovs Dienste Carding-Websites wie Rescator und Joker’s Stash unterstützt haben. Letztere, die von Shakhmametov betrieben wird, bot gestohlene Zahlungskartendaten an und erzielte Schätzungen zufolge einen Gewinn zwischen 280 Millionen und 1 Milliarde Dollar. Zu den Maßnahmen des Justizministeriums in Zusammenarbeit mit den niederländischen Behörden gehörte die Beschlagnahmung von Servern und Kryptowährungen, die mit diesen Operationen in Verbindung standen. Das Justizministerium stellte fest:

Im Rahmen der heute durchgeführten koordinierten Maßnahmen beschlagnahmten unsere niederländischen Partner die Server, auf denen PM2BTC und Cryptex gehostet wurden. Diese Server wurden an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt offline genommen und die Niederländer beschlagnahmten von diesen Servern Kryptowährung im Wert von über 7 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus gingen 28 % der von Cryptex gesendeten Bitcoins an von den USA sanktionierte Darknet-Märkte und kriminelle Unternehmen.