Ein US-Bezirksrichter entschied am Donnerstag, dass das Geldwäscheverfahren gegen Roman Storm fortgeführt werden solle, und lehnte damit den Antrag des Mitbegründers von Tornado Cash ab, den viel beachteten Fall abzuweisen.
In dem von Richterin Katherine Polk Failla im südlichen Bezirk von New York verkündeten Urteil hieß es, die Staatsanwaltschaft habe Storm plausibel der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens sowie der Ermöglichung von Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen beim Betrieb des Münzmischdienstes beschuldigt.
Bemerkenswerterweise wurde in Faillas Urteil insbesondere beurteilt, ob die von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Tatsachen den Anklagepunkten gerecht wurden, und nicht, ob Storm dieser Anklage schuldig war.
Storm, der letztes Jahr verhaftet wurde, argumentierte, die Staatsanwälte hätten nicht nachgewiesen, dass Tornado Cash ausreichend Kontrolle über die über den Dienst fließenden Gelder hatte, um als Geldtransferunternehmen einzustufen.
Darüber hinaus argumentierte Storm, dass die Staatsanwälte nicht ausreichend dargelegt hätten, dass er vorsätzlich eine Verschwörung zur Umgehung der Sanktionen begangen habe.
„In diesem Stadium des Verfahrens kann dieses Gericht Herrn Storms Darstellung, er werde lediglich wegen des Schreibens von Code angeklagt, nicht einfach akzeptieren“, sagte Failla. „Ich muss in diesem Stadium die Vorwürfe der Anklage akzeptieren.“
„Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Entscheidung über die Absicht von Herrn Storm treffen“, fügte Failla hinzu. „Die Entscheidung darüber, ob die Beweise für diese Absicht ausreichend sind, liegt bei der Jury und nicht bei mir.“
Der Coin-Mixing-Dienst Tornado Cash wird zum anonymen Senden und Empfangen von Ethereum verwendet. Im Jahr 2022 wurde das Tool vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums sanktioniert und Amerikanern die Nutzung der Plattform untersagt, mit der Begründung, dass der Dienst unter anderem Geldwäsche fördert.
Das Ministerium behauptete, dass Tornado Cash in großem Umfang von Kriminellen verwendet worden sei, darunter auch von der berüchtigten, vom nordkoreanischen Staat gesponserten Hackerorganisation Lazarus Group.
Failla lehnte auch Storms Antrag ab, das Justizministerium und die niederländischen Behörden zur Herausgabe der zwischen ihnen bestehenden Kommunikation zu zwingen. Insbesondere forderte Storm Dokumente im Zusammenhang mit dem Rechtshilfeabkommen zwischen den USA und den Niederlanden, wo der Tornado Cash-Entwickler Alexey Pertsev kürzlich strafrechtlich verfolgt wurde.
„Herr Storm hat nicht deutlich gemacht, dass die von ihm gesuchten Informationen seiner Verteidigung helfen würden“, sagte Failla. „Herr Storm ist es nicht gelungen, die Zusammenhänge zu verbinden und genau zu erklären, wie die gesuchten Informationen der Verteidigung helfen würden.“
Im April befand ein niederländisches Gericht Perstev der Geldwäsche für schuldig und verurteilte ihn zu 64 Monaten Gefängnis. Ein niederländischer Richter stellte fest, dass der Entwickler 1,2 Milliarden Dollar an illegalen Vermögenswerten gewaschen hatte, ein Urteil, das von der Ethereum-Community verurteilt wurde; Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin bezeichnete es als „wirklich bedauerlich“.
Krypto-Befürworter warnen davor, dass der Fall gegen die Entwickler von Tornado Cash die freie Meinungsäußerung einschränken könnte, da Entwickler für das Starten von Krypto-Projekten strafrechtlich verfolgt werden könnten. Während die Gerichte festgestellt haben, dass manche Computercodes „ausdrucksstark“ und als solches geschützte Meinungsäußerung sind, sagte Failla bei der heutigen Anhörung, dass die „funktionale Kapazität“ von Codes nicht durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt sei.
„Wenn ein Programmierer Code verwendet, um einen Computer anzuweisen, verschiedene Funktionen auszuführen, ist dieser Code keine geschützte Meinungsäußerung“, sagte Failla. „Die Verwendung von Computercode oder Software zum Zweck der Geldwäsche ist weit entfernt von der Art von ausdrucksstarkem Code, die den Schutz des ersten Verfassungszusatzes verdient.“
Herausgegeben von Josh Quittner und Sebastian Sinclair