Wer auch immer hinter dem größten Kryptowährungs-Hack Indiens steckt, hat die Geldwäsche von Token im Wert von über 230 Millionen US-Dollar fast abgeschlossen, wie On-Chain-Daten zeigen.

Ein Wallet, das im Juli Gelder von WazirX, ehemals eine der größten Börsen des Landes nach Handelsvolumen, enthielt, ist nur noch im Wert von 6 Millionen Dollar in Ether (ETH) enthalten. Blockchain-Daten von Arkham zeigen, dass die Gelder normalerweise in neue Wallets verschoben werden, bevor sie an den Datenschutzdienst Tornado Cash gesendet werden.

Der Hacker hat im August Token im Wert von etwas mehr als 50 Millionen Dollar an Tornado überwiesen und seine Aktivitäten im September gesteigert, wie die folgende Grafik zeigt. Die letzte Bewegung war eine Überweisung von 3.792 ETH (10 Millionen Dollar) an ein Wallet am frühen Mittwoch.

Tornado Cash ermöglicht es Krypto-Nutzern, Token auszutauschen und gleichzeitig Wallet-Adressen auf verschiedenen Blockchains zu maskieren. Der Dienst selbst ist nicht schändlich, wird aber häufig von Kriminellen genutzt, um eine Online-Spur zu verwischen, die zur Identität derjenigen führen könnte, die gestohlene Gelder transferieren. Alexey Pertsev, Entwickler von Tornado Cash, wurde im Mai von einem niederländischen Richter der Geldwäsche für schuldig befunden und zu 64 Monaten Gefängnis verurteilt.

Im Juli kam es bei WazirX zu einer Sicherheitsverletzung in einem seiner Multisig-Wallets, wodurch unter anderem Vermögenswerte im Wert von über 100 Millionen US-Dollar in Shiba Inu (SHIB) und 52 Millionen US-Dollar in Ether von der Börse abflossen.

Die gestohlenen Gelder machten über 45 % der gesamten Reserven aus, die die Börse in einem Bericht vom Juni 2024 angab. Die Börse hat seitdem in Singapur ein Umstrukturierungsverfahren beantragt, um ihre Verbindlichkeiten zu begleichen.

WazirX leidet noch immer unter dem finanziellen Schaden und dem Reputationsschaden und hat sich mit mäßigem Erfolg darum bemüht, die Gelder zurückzuerhalten. Das Unternehmen wurde für seinen Umgang mit der Krise kritisiert, insbesondere in Bezug auf die Benutzerkommunikation und die Prozesse zur Rückerstattung der Gelder.

Inmitten dessen stellte Binance, das eine strittige Beziehung zu WazirX hatte, letzte Woche klar, dass es nicht an der Sicherheitsverletzung beteiligt war, und betonte, dass es WazirX weder kontrolliert noch betreibt. Dies unterscheidet sich von dem, was Gründer Nischal Shetty im August auf X erklärte.