DIE SCHWARZE LISTE
Das Blacklisting von Kryptowährungen bezieht sich im Allgemeinen auf Projekte oder Plattformen, die von den Finanzaufsichtsbehörden als potenziell betrügerisch oder nicht autorisiert identifiziert wurden.
Einige Beispiele für Kryptowährungsprojekte, die von verschiedenen Regulierungsbehörden auf die schwarze Liste gesetzt wurden, sind:
Alycoin: Von der spanischen CNMV als nicht autorisiertes Projekt identifiziert.
FXTV: Auch von der CNMV für den Betrieb ohne entsprechende Genehmigung vorgesehen.
Terra Finance: Ein weiteres Projekt auf der schwarzen Liste des CNMV.
Aurum Pro: In der CNMV-Warnliste enthalten.
Darüber hinaus haben einige Händler und Unternehmen in der Kryptowährungsbranche die Einrichtung von schwarzen Listen vorgeschlagen, um Transaktionen mit Parteien zu identifizieren und zu verhindern, die sich weigern, ethisch einwandfrei zu handeln oder zweifelhafte Aktivitäten durchzuführen.
Die SEC und die FCA haben im Laufe der Jahre Warnungen vor mehreren Kryptowährungsprojekten herausgegeben. Einige bemerkenswerte Beispiele sind:
BitConnect: Dieses Projekt wurde beschuldigt, ein Schneeballsystem zu sein und wurde 2018 eingestellt, nachdem die SEC und andere Aufsichtsbehörden Warnungen herausgegeben hatten.
OneCoin: Ein weiteres Ponzi-System, das in mehreren Ländern Gegenstand zahlreicher Warnungen und rechtlicher Schritte war.
Telegram Open Network (TON): Die SEC stoppte das Initial Coin Offering (ICO) von Telegram mit der Begründung, es handele sich um ein nicht registriertes Wertpapierangebot.
PlusToken: Ein Betrugsprogramm, das Millionen von Anlegern betraf und in mehreren Ländern Gegenstand von Warnungen und rechtlichen Schritten war
Es gibt andere Projekte, die von verschiedenen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gewarnt wurden. Es ist wichtig, vor einer Investition immer die Legitimität eines Kryptowährungsprojekts zu recherchieren und zu überprüfen.
