Die ehemalige Kongresskandidatin Michelle Bond wurde angeklagt, angeblich an einem illegalen Wahlkampffinanzierungssystem beteiligt gewesen zu sein, das von Führungskräften einer nicht genannten Kryptobörse mit Sitz auf den Bahamas betrieben wurde.
Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, gab die Veröffentlichung der Anklageschrift gegen Bond bekannt, nachdem es zwischen Bonds Partner und ehemaligem FTX-Manager Ryan Salame und der Staatsanwaltschaft zu Meinungsverschiedenheiten darüber gekommen war, ob gegen sie ermittelt werden sollte.
In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung sagte Williams, Bond und Salame hätten versucht, ihre Geschäftsführung im US-Repräsentantenhaus zu finanzieren, „indem sie illegal Hunderttausende von Dollar aus der Kasse von Unternehmen verwendeten“.
„Michelle Bond, eine ehemalige Kongresskandidatin, hat ihren Wahlkampf angeblich mit illegal erworbenen Geldern finanziert und dann kalkulierte Anstrengungen unternommen, ihr Fehlverhalten zu vertuschen, einschließlich der Lüge gegenüber dem Kongress über die Herkunft der Einlagen“, sagte Christie M. Curtis, kommissarische stellvertretende Direktorin des FBI, in einer Erklärung.
Bond kandidierte 2022 erfolglos als Republikaner für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus im 1. Bezirk von New York. Kurz darauf behaupteten Staatsanwälte, Bonds Lebensgefährte, ein „hochrangiger Manager bei einer auf den Bahamas ansässigen Tochtergesellschaft einer inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörse“, habe einen „Scheinberatungsvertrag“ zwischen Bond und der Börse organisiert.
Im Rahmen dieser Vereinbarung erhielt Bond 400.000 Dollar, die sie dann angeblich zur unrechtmäßigen Finanzierung ihrer Kampagne verwendete, heißt es in der Anklageschrift vom Donnerstag. Bond gab in einem Finanzoffenlegungsformular von 2022 zwei Zahlungen in Höhe von 200.000 Dollar als „Beratungseinkommen“ an.
"In den Diskussionspunkten, die BOND für ein Treffen mit dem Vorstand ihrer Handelsgruppe vorbereitete, gab BOND jedoch zu, dass sie nicht für die Börse arbeitete und dass die Börse das Geld für ihre Kampagne bereitstellte", sagten die Staatsanwälte.
Bond wurde in vier Anklagepunkten angeklagt, darunter „Verschwörung zur Veranlassung unrechtmäßiger Wahlkampfspenden“ und „Veranlassung und Annahme übermäßiger Wahlkampfspenden“. Laut dem Justizministerium drohen für jedes dieser Verbrechen Höchststrafen von fünf Jahren Gefängnis.
Zusätzlich zu den angeblichen Beratungshonoraren nahm Bonds Wahlkampfteam auch Tausende von Dollar vom WinRed Super PAC an, der von Salame unterstützt wurde. Diese Zahlungen wurden in ihren Unterlagen bei der Federal Election Commission ordnungsgemäß offengelegt und sind nicht Teil der Anklage wegen Wahlkampffinanzierungsbetrugs. Salame, seine Eltern und Bankman-Frieds Vater sind ebenfalls als Spender aufgeführt.
Bond lehnte es ab, die Anklage zu kommentieren.
Salames Versuche, Bonds Anklage zu verhindern
In der vergangenen Woche warf Salame den Staatsanwälten vor, sie würden seine Partnerin und die Mutter seines acht Monate alten Kindes durch Verhandlungen über ein Schuldeingeständnis „bedrohen“. Er fügte hinzu, er habe sich nur unter der Zusage schuldig bekannt, dass die Regierung ihre Ermittlungen gegen Bond einstellen würde. Salame beantragte die Abweisung der Anklage gegen seine Partnerin oder, falls dies nicht möglich sei, die Aufhebung seines Urteils. In einer am Mittwoch eingereichten Antwort erklärten die Staatsanwälte, Salames Antrag sei „sachlich unbegründet“.
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Salame, der im Mai zu siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, bekannte sich im September 2023 der Verschwörung zu unrechtmäßigen politischen Spenden sowie der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens schuldig. Er arbeitete eng mit dem ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried zusammen. Bankman-Fried wurde im März nach einem Prozess wegen Betrugs Ende letzten Jahres zu fast 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
Die Staatsanwälte sagten, sie hätten bei einem Treffen im Mai 2023 klar zum Ausdruck gebracht, dass Salames Schuldbekenntnis die Ermittlungen gegen Bond nicht stoppen würde.
"Wie aus zeitgenössischen Aufzeichnungen hervorgeht, erklärte die Regierung in diesem Telefonat inhaltlich und teilweise, dass sie angesichts früherer Plädoyer-Gespräche 'sehr deutlich machen wollte, dass wir die Gespräche über Michelle [Bond]/Ryan [Salame] als getrennt betrachten, eine Verfügung über Ryan die Untersuchung von Michelles Verhalten nicht abschließen wird und dass alles zuvor Gesagte, soweit es anders verstanden wurde, durch dieses Telefonat aufgehoben wird'", sagten die Staatsanwälte. "Nach diesem Telefonat bekannte sich Salame schuldig."
Richter Lewis Kaplan vom US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York ordnete an, dass Salame bis zum 10. September eine Erwiderung an die Regierung einreichen müsse, und sagte, das Gericht werde die Argumente am 12. September anhören.
Die Beiträge
Die Staatsanwälte befassten sich auch mit Salames Social-Media-Posts seit seiner Verurteilung im Mai. Er war in den letzten Monaten insbesondere auf X aktiv und postete häufig über das Verfahren der Regierung gegen Bankman-Fried und andere FTX-Führungskräfte, darunter Nishad Singh und Caroline Ellison.
In der Akte der US-Staatsanwaltschaft sind einige Beispiele aufgeführt, darunter eines vom 18. August, in dem es heißt: „Wenn Sie wissen wollen, wie beschissen unser Justizsystem ist, sehen Sie sich an, wie wenig Zeit Nishad und Caroline bekommen, nachdem sie gelogen haben, um sich selbst zu retten.“
„Ein solches Verhalten steht im Einklang mit Salames sonstigem Verhalten nach der Urteilsverkündung, das durch öffentliche Tweets einen völligen Mangel an Reue und äußerste Verachtung für das Justizsystem gezeigt hat“, sagten die Staatsanwälte am Mittwoch.
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