Europas AML-Vorschriften haben ihren Preis.

Finanzinstitute, Krypto-Asset-Manager und sogar Sportvereine stehen vor komplexen Due-Diligence-Prozessen, die eine Überprüfung der Kundenidentitäten, Vermögenswerte und Transaktionsmuster erfordern.

Da die Travel Rule der Financial Action Task Force (FATF) und Äquivalente des Foreign Corrupt Practices Act im Spiel sind, ist das Sammeln, Teilen und Überwachen von Daten invasiv geworden.

Viele glauben, dass diese umfassende Prüfung das Ende der finanziellen Privatsphäre bedeutet.

Eine strenge Kontrolle hat die Agilität der Finanzinstitute in einem sich schnell entwickelnden Markt beeinträchtigt und potenzielle Neueinsteiger davon abgehalten, einen Beitrag zum Finanzökosystem zu leisten.

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