Dieser Kryptowährungs-Thriller, bei dem selbst der erfahrenste Investor mit stratosphärischen Renditen konfrontiert wird, wird Opfer eines unheilvollen Begriffs, der als „Rug Pull“ bekannt ist.

Das Wort bezieht sich auf ein Szenario, in dem Entwickler plötzlich ihre Unterstützung für ein Projekt zurückziehen, die Finanzierung mitnehmen und nichts als eine Hülle aus zerbrochenen Träumen und wertlosen Tokens zurücklassen.

In diesem Artikel besprechen wir die Grundlagen von Rug Pulls, wie sie in der Memecoin-Community funktionieren und wie Sie vermeiden können, Opfer zu werden.

Die Grundlagen: Was ist Rug Pull?

In der Kryptowelt bedeutet „Rug Pull“, dass die Entwickler von Kryptowährungen den Investoren plötzlich den Teppich unter den Füßen wegziehen, indem sie den Liquiditätspool abschöpfen, also das Reservoir an Geldern, das den Handel an dezentralen Börsen oder den Verkauf eines großen Vorrats an Token des Projekts ermöglicht, wodurch der Token-Wert auf Null abstürzt. Dies ist kein Vertrauensbruch, sondern ein methodisch orchestrierter Verrat, der Investoren in den Bankrott treiben kann.

Bild 1 – Teppich-Zugdiagramm (als Referenz)

Statt des unmittelbaren Verlusts von Geldern haben solche Abschwünge katastrophale Folgen, die noch tiefer reichen. Sie untergraben das Vertrauen in eine boomende Kryptowirtschaft, schrecken neue Investitionen ab und ziehen eine verstärkte Kontrolle durch die Regulierungsbehörden nach sich. Einzelne Investoren erleiden schwere finanzielle Rückschläge oder verlieren ihr Vertrauen in dezentrale Finanzen. Die makroökonomischen Auswirkungen können zu Angst vor Chaos führen und im weiteren Sinne Panikverkäufe schüren und den guten Ruf des Bitcoin-Marktes ruinieren.

Arten von Teppichgriffen

Teppichziehen kann in zahlreichen Formen und jeweils mit einer eigenen Ausführungsmethode erfolgen:

  • Liquiditätsdiebstahl: Die mit Abstand häufigste Rug-Pull-Aktivität ist der Liquiditätsdiebstahl. Entwickler erstellen einen Token und fügen DEX Liquidität hinzu. Sie vermarkten ihr Produkt mit dem Versprechen einer hohen Rendite, und sobald genügend in den Token investiert wurde, stehlen die Entwickler die gesamte Liquidität, die sie hinzufügen, sodass die Anleger ihre Token nicht mehr verkaufen können.

  • Token-Prägung oder unbegrenzte Versorgung: Smart Contracts können jederzeit neue Token erstellen, wie es ein Entwickler geplant hat. Sie geben eine riesige Anzahl von Token aus, überschwemmen den Markt und lassen seinen Wert abstürzen. Die Investoren bleiben mit wertlosen Token zurück, sobald die Entwickler auszahlen.

  • Dump After Pump: Entwickler treiben das Projekt voran, um den Preis der Token künstlich in die Höhe zu treiben. Je länger sie den Preis hoch halten können, desto mehr Geld würden sie verdienen, wenn sie ihre Token zu diesem aufgeblähten Preis verkaufen. Aber irgendwann, wenn der Preis seinen Höhepunkt erreicht, werfen die Entwickler alle ihre Token auf den Markt und der Preis der Token stürzt ab. Die Personen, die zu den hohen Preisen eingekauft haben, werden vollständig liquidiert.

  • Front-Running Rug Pull: Die Entwickler verwenden Bots, um Kaufaufträge zu beobachten und auszuführen, die vor ihren Investoren liegen. So nutzen sie eine leichte Preisschwankung aus, bevor ihre Investoren reagieren können. Das bedeutet, dass die Entwickler schnell, profitabel und ohne Nachteile aufgrund von Preismanipulationen aussteigen können.

  • Roadmap/Wert Rug Pull: Die Entwickler versprechen langfristige Nutzbarkeit, Entwicklung oder Partnerschaften und lassen das Projekt dann verschwinden, nachdem sie sich die Investitionsmittel von Investoren gesichert haben. Es gibt keinen Liquiditätsabfluss, aber das Projekt scheitert und hinterlässt wertlose Token in den Händen der Investoren, während die Crew still und leise verschwindet.

  • Betrug mit Vorverkaufsgeldern: Die Entwickler erstellen einen Vorverkauf, bei dem sie den Anlegern zukünftige Gewinne versprechen. Anstatt die Münze an die Käufer auszugeben, sammeln sie das Geld aus dem Vorverkauf und machen einen Ausstieg.

Anstieg der Memecoins Rug Pull

Meme-Coins werden von Internet-Memes und Online-Communitys angetrieben. Leider brachte diese Rallye auch einen erschreckenden Anstieg der Rug Pulls mit sich. Hier sind einige der Schlüsselfaktoren, die zu Rug Pulls bei Meme-Coins führen:

  • Fehlende Regulierung: Der Kryptowährungssektor, insbesondere die Meme-Coins, bewegt sich manchmal in einer Grauzone, die von den Regulierungsbehörden weitgehend unkontrolliert bleibt. Ein System ohne Regulierung ermöglicht es Hackern, Anleger mit Leichtigkeit zu betrügen.

  • FOMO und die Aufregung: Ein plötzlicher Ansturm von Meme-Coins geht normalerweise mit FOMO einher, was Anleger dazu zwingt, ohne gründliche Recherche zu investieren.

  • Geheimnisvoll und wenig transparent: Bei den meisten Meme-Währungsprojekten bleiben die Entwickler anonym und aufgrund einer Reihe von Maßnahmen ist es dem Investor nicht möglich, die Glaubwürdigkeit und Absichten des Entwicklungsteams zu überprüfen.

  • Niedrige Eintrittsbarrieren: Die niedrigen Kosten für den Einstieg in den Meme-Coin-Markt sind für viele breite Kategorien von Investoren relativ gering und ziehen daher viele an, darunter auch solche, von denen bekannt war, dass sie besonders anfällig für Betrug sind.

Zusammengefasst ist dies ein idealer Nährboden für Betrügereien, bei denen Unternehmer Projekte nur vermarkten, die Preise danach erhöhen und dann mit dem Geld, das eigentlich für Investoren bestimmt war, abhauen. Anleger sollten sich daher vor einer Investition über alle mit Meme-Coins verbundenen Risiken im Klaren sein.

Einen Teppichzieheffekt erkennen

Einen Rug Pull vorherzusehen ist schwierig, aber möglich. Sie müssen nur die Anzeichen oder Hinweise eines möglichen Rug Pulls kennen, damit Ihr Geld geschützt ist. Diese Hinweise helfen Ihnen, die Warnzeichen zu erkennen und Rug Pulls zu vermeiden:

  • Unbekanntes oder nicht rechenschaftspflichtiges Team: Wenn die an dem Projekt arbeitenden Personen unbekannt sind oder zumindest keine dokumentierte Vergangenheit haben, ist das ein großes Warnzeichen. Die meisten legitimen Initiativen vermeiden Probleme im Zusammenhang mit unbekannten oder nicht rechenschaftspflichtigen Teams, indem sie transparente Teams und verifizierte Vergangenheiten haben.

  • Unrealistische Versprechen: Seien Sie sehr vorsichtig bei Initiativen, die garantierte Renditen, großen Reichtum in kurzer Zeit oder andere übertriebene Marketingaussagen versprechen. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch.

  • Mangelnde Liquidität: Finden Sie heraus, ob das Token liquide ist oder nicht. Wenn das betreffende Projekt eine extrem geringe Liquidität aufweist, ist dies ein klares Zeichen für einen Rug Pull. Wenn die Liquidität plötzlich abnimmt, kann dies dazu führen, dass Anleger in die Falle tappen, weil sie nicht verkaufen können.

  • Kein externes Audit: Legitime Kryptoprojekte sollten Audits von seriösen Drittparteien einholen, um die Legitimität und Genauigkeit ihrer Smart Contracts zu bestätigen. Jedes Projekt ohne Audit oder das auf eine unbekannte Auditfirma angewiesen ist, ist ein Warnsignal.

  • Plötzlicher Preisanstieg des Tokens: Ein plötzlicher Preisanstieg des Tokens, gefolgt von einem Absturz, kann auf ein Pump-and-Dump hindeuten. Seien Sie vorsichtig bei plötzlichen Preisanstiegen, die nicht mit dem Projektfortschritt korrelieren.

  • Für Team-Token gibt es keine Sperrfrist. Für die an das Team ausgegebenen Token sollte es einen Vesting-Plan oder eine Sperrfrist geben. Andernfalls können Entwickler diese schnell verkaufen und das Projekt verlassen.

  • Es gibt keinen klaren Fahrplan oder Whitepaper. Die seriösen Projekte verfügen über einen recht umfangreichen Fahrplan, ein Whitepaper und alle Ziele sind klar definiert. Wenn diese unvollständig oder vage sind, sind überall Warnzeichen zu sehen.

  • Sehr hoher Grad an verdächtigem Vertragscode: Sie können den für das Projekt verwendeten Smart-Contract-Code selbst scannen oder ihn von einem vertrauenswürdigen Entwicklerteam überprüfen lassen. Wenn der Code so aussieht, als ob er von Entwicklern leicht manipuliert werden könnte, könnte das bedeuten, dass er unter die Räder kommt.

So schützen Sie sich vor Teppichziehen

Nachdem wir nun gelernt haben, wie man Rug Pulls versteht, wollen wir uns nun auf reale Möglichkeiten zur Sicherung von Vermögenswerten konzentrieren. Es ist an der Zeit, Ihnen einige praktische Tipps und Informationen zu geben, damit Sie diesen betrügerischen Kryptoprojekten nicht zum Opfer fallen.

1. Verwenden Sie Recherchetools: Sie können die Vertragsadresse einer Meme-Münze auf RugCheck und Birdeye eingeben und die Risikoindikatoren überprüfen. Dort finden Sie möglicherweise Signale wie eine aktive Münzbehörde, eine geringe Liquidität oder nur wenige Personen, die große Mengen an Token besitzen.

2. Scannen Sie die Top-Inhaber: Sehen Sie sich die Top-Token-Inhaber an. Dies ist ein beängstigendes Warnsignal für einen Rug Pull, wenn nur eine oder zwei Adressen eine große Menge an Angebot kontrollieren.

Bild 2  – Top 10-Inhaber einer beliebten Kryptowährung (als Referenz)

3. Überprüfung der Eigentumsverzichtserklärung: Überprüfen Sie, ob die Eigentumsverzichtserklärung für das Token abgegeben wurde, sodass die Entwickler keine Kontrolle mehr über den Vertrag haben.

4. Recherche zur sozialen Präsenz: Prüfen Sie, ob die Meme-Währung eine bestehende Community auf Websites wie Telegram oder Twitter hat. Prüfen Sie, ob echtes Engagement besteht, anstatt das Engagement künstlich zu erhöhen.

5. Seien Sie vorsichtig: Unabhängig von der Recherche kann es zu Überrumpelungen kommen. Legen Sie Stop-Loss-Limits fest und seien Sie bereit, das Handtuch zu werfen, wenn die Dinge schieflaufen. Halten Sie einen Telegram-Bot wie Trojan auf Solana bereit, der Ihnen beim schnellen Kauf und Verkauf Ihrer Münzen zur Seite steht, und verringern Sie so die Gefahr, überrumpelt zu werden.

Abschluss

Aufgrund des Hypes um Meme-Coins und des Versprechens schneller Gewinne sind sich die meisten Anleger der Gefahren von Rug Pulls oft nicht bewusst. Mit Ihrem Wissen über die gängigen Praktiken betrügerischer Personen und der Umsetzung der in diesem Artikel beschriebenen Lösungen können Sie Ihr Risiko, Opfer dieser Betrüger zu werden, möglicherweise drastisch senken.

Denken Sie daran, dass bei Kryptowährungen Sorgfaltspflicht ein Muss ist. Investieren Sie niemals in ein Meme-Währungsprojekt, wenn Sie nicht gründlich recherchiert haben. Vermeiden Sie die gehypten Projekte und Versprechen, die noch nicht eingelöst wurden. Memecoins sind interessant, aber auch riskant. Investieren Sie also mit Bedacht und wählen Sie Fundamentaldaten statt Hype.