China hat einen Verdächtigen mit dem Nachnamen Zhang aus Thailand ausgeliefert. Zhang soll ein riesiges Pyramidensystem im Wert von 14 Milliarden Dollar mit Kryptowährungen geleitet haben. Damit ist Zhang der erste Verdächtige in Finanzkriminalität, der im Rahmen des Auslieferungsabkommens zwischen China und Thailand ausgeliefert wurde, seit es 1999 in Kraft getreten ist.
Das chinesische Ministerium für öffentliche Sicherheit gab heute bekannt, dass die chinesischen und thailändischen Behörden eine spezielle Arbeitsgruppe namens „Hunting Fox“ gebildet und Zhang am Mittwoch an China ausgeliefert hätten.
Ab 2012 soll Zhang ein System namens „MBI Group“ geleitet haben, das Investoren dazu verleitete, Gebühren zwischen 700 Yuan (98 USD) und 245.000 Yuan (34.300 USD) zu zahlen, um durch die Ausgabe von Kryptowährungen Mitglied zu werden. Die Behörden sagten, die Gruppe habe über 10 Millionen Mitglieder mit dem Versprechen hoher Renditen angelockt, wobei es um Gelder von über 100 Milliarden Yuan (14 Milliarden USD) ging.
Laut einer Mitteilung der Polizei leitete die Polizei in Chongqing, einer Stadt erster Ordnung im Südwesten Chinas, im November 2020 Ermittlungen gegen Zhang ein. Im März 2021 erließ die chinesische Niederlassung von Interpol eine Red Notice gegen Zhang. Im Juli 2022 nahm ihn dann die Polizei in Thailand fest, und im Mai dieses Jahres erließ ein thailändisches Gericht die Anordnung, Zhang nach China auszuliefern.
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China hat den Kryptohandel auf dem chinesischen Festland im Jahr 2021 verboten, doch viele Anleger versuchten trotzdem, die Regeln zu umgehen. Im Mai hat die chinesische Polizei eine Untergrundbank gesprengt, die den Stablecoin USDT für Devisentransaktionen nutzte. Dabei ging es um Transaktionen im Wert von mindestens 13,8 Milliarden Yuan (1,9 Milliarden Dollar).
Anfang dieser Woche stuften Chinas oberste Justizbehörden die Verwendung von Kryptowährungen zum Transfer illegaler Gelder in einer gerichtlichen Auslegung als Methode der Geldwäsche ein – was die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Fällen von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungen erleichtert.
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