Laut Cointelegraph hat die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den New Yorker William Koo Ichioka mit einer Geldstrafe von 36 Millionen Dollar belegt. Der Vorwurf: Er habe Krypto-Investoren betrogen, indem er hohe Renditen versprach und die Gelder zur Finanzierung seines verschwenderischen Lebensstils verwendete. In der Erklärung der CFTC vom 20. September heißt es, dass Ichioka den Opfern 31 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen muss und zusätzlich eine zivilrechtliche Geldstrafe von 5 Millionen Dollar für den Betrieb eines betrügerischen Devisen- und Kryptosystems zahlen muss.
Die CFTC betonte, dass Ichioka das System 2018 begann und Geld von Anlegern mit falschen Versprechungen von „10 % Rendite alle 30 Werktage“ annahm. Während Ichioka wie versprochen einige Gelder in Fremdwährungen und Kryptowährungen investierte, vermischte er das Geld der Anleger mit seinem eigenen und verwendete es für persönliche Ausgaben wie Miete, Schmuck und Luxusautos. Diese Entscheidung folgt einer einstweiligen Verfügung gegen Ichioka im August 2023, die ihm den Handel auf von der CFTC regulierten Märkten und die Registrierung bei der CFTC untersagte.
Die Regulierungsbehörden haben dem Vorgehen gegen Personen, die fälschlicherweise hohe Renditen in Kryptowährungen versprechen, Priorität eingeräumt. Am 18. Mai erhob das US-Justizministerium Anklage gegen den Krypto-Experten Thomas John Sfraga wegen Überweisungsbetrugs, nachdem er seinen Opfern Renditen von bis zu 60 % innerhalb von drei Monaten versprochen hatte. Ebenso erhob die US-Börsenaufsicht SEC im Februar Anklage gegen den Dozenten für Krypto-Handel, Brian Sewell, weil er 15 Studenten dazu verleitet hatte, insgesamt 1,2 Millionen Dollar in einen Hedgefonds zu investieren, der lukrative Renditen versprach.
Die Summe, die Krypto-Investoren durch Betrüger verlieren, steigt jedes Jahr weiter an. Am 9. September berichtete Cointelegraph, dass Amerikaner im Jahr 2023 5,6 Milliarden Dollar durch Kryptowährungsbetrug verloren haben, ein Anstieg von 45 % gegenüber 2022. Ein Bericht des Internet Crime Complaint Center des US-amerikanischen Federal Bureau of Investigation (FBI) ergab, dass kryptobezogene Beschwerden 10 % der insgesamt eingegangenen Beschwerden ausmachten, aber fast 50 % der Verluste in diesem Jahr ausmachten. Der Bericht stellte auch fest, dass von den 69.000 kryptobezogenen Beschwerden, die das FBI im Jahr 2023 erhielt, am häufigsten Menschen über 60 betroffen waren, was fast 1,6 Milliarden Dollar der Verluste ausmachte.