Die Bundesanwaltschaft hat zwei mutmaßliche Kryptobetrüger, den 20-jährigen Malone Lam und den 21-jährigen Jeandiel Serrano, offiziell angeklagt. Sie sollen Kryptowährungen im Wert von über 230 Millionen Dollar gestohlen haben. Der Diebstahl wurde erstmals vom Blockchain-Detektiv ZachXBT aufgedeckt.
Die beiden wurden gestern Abend in ihren jeweiligen Häusern in Miami und Los Angeles festgenommen, wie ZachXBT am Donnerstagmorgen in einem langen Thread behauptete, in dem Insider-Gespräche über die Planung des Hacks und die Bemühungen, die mutmaßlich gestohlenen Gelder zu verbergen, detailliert beschrieben wurden.
Lam, auch bekannt als „Anne Hathaway“ und „$$$“, und Serrano, der „VersaceGod“ und „@SkidStar“ verwendet, wurden wegen Verschwörung zum Diebstahl und zur Geldwäsche angeklagt. Veer Chetal, auch bekannt als „Wiz“, wurde von ZachXBT namentlich genannt, war aber keine namentlich genannte Partei in der Untersuchung des FBI.
Das FBI behauptet, die Täter hätten die Gelder – die vermutlich einem frühen Bitcoin-Investor und Gläubiger des nicht mehr bestehenden Kreditunternehmens Genesis gestohlen wurden – „für internationale Reisen, Nachtclubs, Luxusautos, Uhren, Schmuck, Designer-Handtaschen und Mietwohnungen“ ausgegeben.
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ZachXBT bemerkte den möglichen Diebstahl von 4.100 Bitcoins erstmals im August und begann daraufhin mit den Behörden und den Sicherheitsfirmen Cryptoforensic Investigators und zeroShadow zusammenzuarbeiten, um die Gelder aufzuspüren, so die pseudonyme Untersuchung auf X.
Er bezeichnete die forensische Finanzuntersuchung als „eine meiner besten … aller Zeiten“.
Die Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, die Außenstelle des FBI in Washington und die Außenstelle der IRS-Kriminalermittlungen in Washington führen derzeit eine „laufende Untersuchung“ durch, in die auch noch weitere Personen verwickelt sein könnten.
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