Laut einer am Freitag von der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlichten Erklärung verurteilte Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien am 21. September den 30-jährigen William Koo Ichioka zur Zahlung 31 Millionen US-Dollar an die Opfer und Zahlung einer Zivilstrafe von 5 Millionen US-Dollar.
Die CFTC erhob gegen Ichioka im Juni 2023 Anklage wegen der Veruntreuung von Geldern im Rahmen eines Betrugs mit Kryptowährungen, darunter Bitcoin und Ethereum, und dem Devisenhandel. Im Rahmen einer Parallelklage haben auch die US-Staatsanwaltschaft für den Northern District of California und die US-amerikanische Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) Anklage erhoben.
Ichioka bezeichnet sich selbst als einen Menschen, der „sehr früh begonnen hat, nach Reichtum zu streben und Vermögen in Millionenhöhe angehäuft hat“. Laut Gerichtsurteil sagte er den Anlegern, die an seinem Rohstoff-Liquiditätspool teilnahmen, alle 30 Geschäftstage eine Rendite von 10 % zu erzielen.
Ichioka nutzte zwar einen Teil der Anlegergelder, um in Startup-Aktien, digitale Vermögenswerte und Devisentransaktionen zu investieren, aber er „mischte auch die Gelder der Teilnehmer mit seinen eigenen Mitteln“ und nutzte das Geld, um Miete, Restaurants, Bars usw. zu bezahlen Taxifahrten, Mitgliedschaften im Fitnessstudio, Luxusautos und andere Ausgaben.