Der New Yorker William Koo Ichioka erklärte sich bereit, in einem Verfahren der CFTC, in dem ihm Kryptowährungs- und Devisenbetrug vorgeworfen wird, 36 Millionen Dollar zu zahlen.
Laut einer Mitteilung vom 20. September ordnete Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien an, dass Ichioka 31 Millionen Dollar Entschädigung an Anleger für ein Krypto-Betrugssystem zahlen muss, das 2018 begann. Richter Chhabria verhängte außerdem eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar gegen die Commodity Futures Trading Commission.
Ichioka begann Berichten zufolge vor über sechs Jahren damit, Millionen von Investoren einzusammeln und versprach alle 30 Arbeitstage eine Rendite von 10 %. Der ehemalige Einwohner von San Francisco fälschte Finanzberichte und Bankkonten, um seine Behauptungen zu untermauern.
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Die CFTC gab an, dass Ichioka die Gelder zwar in digitale Vermögenswerte und Devisenpositionen investiert habe, das Geld der Anleger aber auch für persönliche Luxusausgaben ausgegeben habe. Die Staatsanwälte führten Luxuswohnungen, Uhren, Schmuck und teure Autos an, die mit Ichiokas anvertrautem Geld finanziert worden seien. Die Vermischung der Gelder und die betrügerischen Praktiken führten dazu, dass die Anleger nie eine Rendite erhielten.
Die Krypto-Kontrolle durch Regulierungsbehörden wie die CFTC wird immer intensiver, während auf dem Capitol Hill über mögliche Gesetze zur Überwachung der wachsenden Branche debattiert wird. Die CFTC hat kürzlich einen Fall über digitale Vermögenswertderivate mit Uniswap, der größten dezentralen Börse auf Ethereum (ETH), beigelegt.
Am 19. September klagten Bundesanwälte zwei Personen wegen Diebstahls von 243 Millionen Dollar an. Die beiden waren Teil eines Trios, das einen Genesis-Gläubiger um über 4.000 Bitcoin (BTC) betrogen hatte.
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