Ein Mann, der zuvor beschuldigt worden war, Kunden über ihre Investitionen in Kryptowährungen belogen und ihre Gelder stattdessen für Uhren und Schmuck verwendet zu haben, wurde zu einer Zahlung von 36 Millionen Dollar verurteilt, wobei der Großteil dieser Geldstrafe den Anlegern zugute kam.

Richter Vince Chhabria vom US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien verurteilte den 30-jährigen William Koo Ichioka zur Zahlung von 31 Millionen Dollar an seine Opfer sowie einer Zivilstrafe von 5 Millionen Dollar, heißt es in einer Erklärung der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission vom Freitag.

Die CFTC erhob im Juni 2023 Anklage gegen Ichioka wegen Veruntreuung von Geldern in einem kombinierten Krypto-, darunter Bitcoin und Ether, und Devisensystem. Die Staatsanwaltschaft des nördlichen Bezirks von Kalifornien und die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) reichten im Rahmen einer parallelen Klage ebenfalls Beschwerden ein.

Ichioka beschrieb sich selbst als jemanden, der „seine Suche schon in sehr jungen Jahren begann und bereits ein Vermögen von mehreren Millionen Dollar angehäuft hat“. Er teilte den Investoren mit, dass sie durch die Teilnahme an seinem Rohstoffpool alle 30 Werktage 10 % Rendite erzielen würden, so die Anordnung des Richters.

Ichioka investierte einen Teil der Gelder der Investoren in Aktien von Start-up-Unternehmen, digitale Vermögenswerte und Devisen, „vermischte aber auch das Geld der Teilnehmer mit seinen eigenen Mitteln“. Mit diesem Geld bezahlte er unter anderem Miete, Restaurants, Bars, Taxifahrten, Fitnessstudio-Mitgliedschaften und Luxusautos, heißt es in der Anordnung.

Laut der US-Staatsanwaltschaft bekannte ichioka sich im Juli 2023 der Anklage der Staatsanwaltschaft schuldig, darunter Überweisungsbetrug, Beihilfe und Begehung von Wertpapier- und Warenbetrug. Später wurde er im Januar zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und musste eine Geldstrafe von 5 Millionen Dollar zahlen.

Die CFTC hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf Betrug im Devisenhandel hingewiesen. Am Freitag veröffentlichte die Behörde Hinweise, wie man auf Warnsignale achten und Betrug erkennen kann.

"Die CFTC fordert die Öffentlichkeit außerdem dringend auf, die Registrierung einer Person oder eines Unternehmens bei der CFTC zu überprüfen, bevor sie Geldmittel bereitstellt", sagte die Behörde. "Wenn ein Kunde nicht registriert ist, sollte er vorsichtig sein, wenn er dieser Firma oder Person Geldmittel zur Verfügung stellt."

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