US-Bundesagenten haben zwei Männer festgenommen und angeklagt, weil sie einem Einwohner von Washington D.C., bei dem es sich mutmaßlich um einen Gläubiger von Genesis handelt, Bitcoins im Wert von satten 230 Millionen US-Dollar gestohlen haben.
Am 19. September berichtete die US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia, dass zwei junge Männer, Malone Lam (20) und Jeandiel Serrano (21), verhaftet und wegen Verschwörung zum Diebstahl und zur Geldwäsche von über 4.100 BTC im damaligen Wert von 230 Millionen US-Dollar von einem namentlich nicht genannten Opfer in der Hauptstadt des Landes angeklagt wurden.
Das Paar nutzte mehrere Online-Pseudonyme und ausgeklügelte Methoden, um sich Zugriff auf die Konten des Opfers zu verschaffen, Geld zu transferieren und die Erlöse ab mindestens August 2024 zu waschen.
Lam und Serrano gaben ihr unrechtmäßig erworbenes Vermögen Berichten zufolge für einen verschwenderischen Lebensstil aus, der internationale Reisen, Nachtclubs, Luxusautos, Uhren, Schmuck, Designerhandtaschen und Miethäuser in Los Angeles und Miami umfasste.
Diebstahl von BTC im Wert von 230 Millionen US-Dollar von einer einzigen Person
Der Blockchain-Detektiv „ZachXBT“ unterstützte die Strafverfolgungsbehörden in einem Beitrag auf X am 19. September bei dem, was er als „hochentwickelten Social-Engineering-Angriff“ beschrieb. Er identifizierte auch einen dritten Verdächtigen, der unter dem Decknamen „Wiz“ bekannt ist.
Quelle: ZachXBT
Der Onchain-Ermittler erläuterte, dass die Betrüger am 19. August einen einzelnen Genesis-Gläubiger ins Visier genommen hatten.
Genesis meldete im Januar 2023 nach dem Engagement bei FTX Insolvenz an und erhielt die gerichtliche Genehmigung, seinen Gläubigern im Mai 2024 3 Milliarden US-Dollar in bar und Kryptowährungen zurückzuzahlen.
Sie riefen an und gaben sich über eine gefälschte Nummer als Google-Support aus, um die persönlichen Konten des Opfers zu kompromittieren. Dann riefen sie an und gaben sich als Gemini-Support aus, behaupteten, das Konto sei gehackt worden, und überzeugten das Opfer, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zurückzusetzen, bevor es Gemini-Gelder an ein kompromittiertes Wallet schickte.
Sie brachten das Opfer außerdem dazu, eine Bildschirmfreigabesoftware auszuführen, über die sie ihre privaten Bitcoin-Schlüssel erhielten.
Eine erste Rückverfolgung habe gezeigt, dass Kryptowährungen im Wert von bis zu 243 Millionen Dollar auf mehrere Arten zwischen den Parteien aufgeteilt wurden, bevor die Gelder „schnell auf mehr als 15 Börsen abgezweigt und sofort zwischen Bitcoin, Litecoin, Ethereum und Monero hin- und hergetauscht wurden“, fügte er hinzu.
Weg der gestohlenen Kryptowährung. Quelle: ZachXBT
Eine anschließende Untersuchung ergab, dass ein Cluster von Ethereum-Adressen, die mit Serrano und „Wiz“ verknüpft waren, in den letzten Wochen über 41 Millionen US-Dollar von zwei Börsen erhalten hatte.
ZachXBT sagte, dass mit Unterstützung von Krypto-Forensikern, der Web3-Sicherheitsfirma zeroShadow und dem Binance Security Team „mehr als 9 Millionen Dollar eingefroren wurden und 500.000 Dollar bereits zurückgezahlt wurden, nachdem wir bei der Untersuchung des Vorfalls eng mit dem Opfer zusammengearbeitet haben.“
Die Staatsanwaltschaft von Columbia teilte mit, dass die Ermittlungen mit Unterstützung der Washingtoner Außenstelle des FBI und der Washingtoner Außenstelle der Kriminalpolizei des IRS fortgesetzt würden.
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