Golden Finance berichtete, dass die deutschen Behörden 47 Kryptowährungsbörsen geschlossen hätten, die im Verdacht standen, mit kriminellen Aktivitäten wie Geldwäsche in Zusammenhang zu stehen, und erklärten, dass diese Börsen vorsätzlich ihrer Verpflichtung zur Durchführung von Identitäts- und Hintergrundüberprüfungen von Kunden nicht nachgekommen seien. Zu diesen Börsen gehören Xchange Cash, 60cek, Baksman und andere kleinere Plattformen. Eine der Börsen ist seit 2012 aktiv, während die anderen erst im Jahr zuvor gegründet wurden.