【起诉书指控两人涉嫌 2.3 亿美元加密货币诈骗】火星财经消息，华盛顿——今天公布的起诉书指控佛罗里达州迈阿密和加利福尼亚州洛杉矶的 20 岁男子 Malone Lam 和加利福尼亚州洛杉矶的 21 岁男子 Jeandiel Serrano 合谋从华盛顿特区的一名受害者手中窃取并洗钱超过 2.3 亿美元的加密货币。Lam 是新加坡公民，网络昵称“Anne Hathaway”和“$$$”，而 Serrano 的网络昵称“VersaceGod”和“@SkidStar”。他们昨晚被捕，今天分别在美国佛罗里达州南区地方法院和加利福尼亚州中区地方法院出庭受审。
美国检察官马修·格雷夫斯 (Matthew M. Graves)、联邦调查局华盛顿办事处刑事和网络部门代理特别探员戴维·盖斯特 (David Geist) 以及美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 华盛顿特区办事处执行特别探员卡里姆·卡特 (Kareem A. Carter) 宣布了逮捕和起诉的消息。
根据起诉书，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 和其他人合谋实施加密货币盗窃并通过交易所和混合服务清洗被盗的加密货币。合谋者会以欺诈手段获取受害者加密货币账户的访问权限，然后将受害者的资金转移到他们手中。他们洗钱，包括通过使用“剥离链”、直通钱包和虚拟专用网络 (VPN) 将资金转移到各种混合器和交易所来掩盖他们的真实身份。据称，Lam 和 Serrano 随后将洗钱后的加密货币收益花在了国际旅行、夜总会、豪华汽车、手表、珠宝、名牌手袋以及洛杉矶和迈阿密的出租房屋上。在一个案例中，2024 年 8 月 18 日，Lam、Serrano 和他们的合谋者联系了华盛顿特区的一名受害者，并通过与该受害者的沟通，以欺诈手段获得了超过 4,100 个比特币（当时价值超过 2.3 亿美元）。
这项正在进行的调查由美国哥伦比亚特区检察官办公室、联邦调查局华盛顿办事处和国税局刑事调查华盛顿办事处负责。联邦调查局洛杉矶和迈阿密办事处提供了重要的调查和行动支持。