• Am 19. August wurden einem Gläubiger von Genesis 243 Millionen Dollar gestohlen.

  • Laut ZachXBT führte eine Untersuchung des Diebstahls zu zwei Festnahmen.

  • Mehr als 9 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder wurden eingefroren.

Dem Blockchain-Detektiv ZachXBT zufolge wurden im Zuge der Ermittlungen zu einem Raubüberfall auf einen Gläubiger der nicht mehr bestehenden Handelsfirma Genesis im Wert von 243 Millionen US-Dollar zwei Personen festgenommen.

Am 19. August fiel der Gläubiger einem ausgeklügelten Social-Engineering-Betrug zum Opfer, nachdem er von einer gefälschten Nummer kontaktiert wurde, die sich als Mitarbeiter des Google-Supports ausgab.

1/ Eine Untersuchung darüber, wie Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) und Box (Jeandiel Serrano) im vergangenen Monat in einem hochentwickelten Social-Engineering-Angriff einer einzelnen Person 243 Millionen Dollar gestohlen haben, und meine Bemühungen, die zu mehreren Verhaftungen und dem Einfrieren von Millionen geführt haben. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd

– ZachXBT (@zachxbt), 19. September 2024

Das Opfer wurde überzeugt, die Einstellungen für die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei Gemini zurückzusetzen und Geld an ein kompromittiertes Wallet zu senden. Die von ZachXBT analysierte Transaktionsverfolgung zeigt, dass die 243 Millionen Dollar auf mehrere Wallets aufgeteilt wurden, bevor sie an mehr als 15 Börsen gesendet wurden.

Ein Großteil der gestohlenen Gelder floss an Luxusgütermakler, um Autos, Uhren, Schmuck und Designerkleidung zu kaufen. Die Täter wurden mit der Beute in Verbindung gebracht, nachdem sie versehentlich eine Adresse weitergegeben hatten, die zum Kauf von Luxuskleidung verwendet wurde. CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT und Binance Security nutzten diese Informationen, um mehr als 9 Millionen Dollar einzufrieren, wobei 500.000 Dollar an das Opfer zurückgegeben wurden.

7NewsMiami berichtet, dass das FBI eine Razzia in einem Haus in Miami durchgeführt hat, und ZachXBT behauptet, dass zwei der Cyberkriminellen festgenommen wurden, einer davon in Los Angeles.

Weder die Polizei von Miami noch die von Los Angeles antworteten auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.