1: Hat einem Freund geholfen, U zu verkaufen, und wurde wegen Verschleierung verurteilt

B, der an Ort A wohnt, wurde von der Polizei an Ort B an der Küste verhört. Nachdem B an Ort B angekommen war, wurde er 24 Stunden lang auf der Polizeistation festgehalten Er stammt aus Straftaten und befindet sich derzeit bis zur Verhandlung auf Kaution. B fragte mich, er habe nur seinem Freund geholfen, U zu verkaufen, warum habe er ein Verbrechen begangen? Ich bat ihn, mir die ganze Geschichte zu erzählen.

Persönliche Beziehungen und Transaktionen

Bs Freund A eröffnete ein Unternehmen mit ausländischen Kunden. Jedes Mal, wenn der Kunde eine Zahlung tätigte, forderte er B auf, sein U in RMB umzutauschen und eine Servicegebühr von tausend Yuan zu erheben.

Darüber hinaus hat A auch einen Freund C, der regelmäßig mit A zusammenarbeitet. Diese Person wird A vielen Käufern vorstellen, die U kaufen möchten.

Eines Tages kontaktierte C A und sagte ihm, er solle ihn einer Person (D) vorstellen, die U kaufen wollte, also bat A B, sich mit C in Verbindung zu setzen. D überwies 200.000 RMB auf das persönliche Bankkonto von B. Nachdem B den Erhalt bestätigt hatte, überwies A U den Gegenwert von 200.000 RMB an die von C angegebene Adresse des Käufers D. B zieht seine eigene Bearbeitungsgebühr ab und überweist den Rest an A.

Einige Wochen später wurde B von der örtlichen Polizei an seinem Wohnort untersucht. Es hieß, D, der Käufer der vorherigen Transaktion, habe gemeldet, dass er um 500.000 Yuan betrogen worden sei, und rief daher B zur Befragung an. Zu diesem Zeitpunkt stellte B auch fest, dass seine Karte von der Polizei bei B für 200.000 Yuan eingefroren worden war. Nachdem sie die Situation verstanden hatten, sagte die Polizei an Ort A: Es geht Ihnen gut, gehen Sie einfach zu Ort B und entfernen Sie die Karte.

Aber als sie am Standort B ankamen, fragte die Polizei: Haben Sie jemals U gegen 300.000 Yuan bei xx Unternehmen eingetauscht? xx Unternehmen ist das Unternehmen von D, und D wurde um insgesamt 500.000 Yuan betrogen.

B sagte, dass diese beiden Transaktionen tatsächlich existierten. Ich war mit C verbunden. Ich wusste nicht, dass D mit xx Unternehmen verbunden war. Ich habe jedoch 500.000 Yuan von meinem Freund A erhalten 500.000 entsprechende U, und ich kann alle Transaktionsketten bereitstellen.

Der Polizist aus B sagte: Kurz gesagt, D hat gemeldet, dass es sich bei der Straftat um Betrug handelte, und Sie haben Transaktionen mit der Firma D und xx durchgeführt. Nun wird festgestellt, dass Sie der Verschleierung der Straftat verdächtigt werden, und Sie müssen dem Opfer das Geld zurückerstatten.

Es ist in der Tat empörend, dass B verschwiegen wurde. Basierend auf ähnlichen Situationen, mit denen B zuvor konfrontiert war, wird spekuliert, dass es nach der Übertragung von U an den Käufer durch A ein Problem mit der Transaktion zwischen dem Käufer und anderen gab.

Bis jetzt ist es mehr als ein halbes Jahr her, dass B die Kontaktinformationen von A und C an die Polizei in Ort B weitergegeben hat, aber die Polizei hat sie nicht gefunden. B wurde von der Polizei in Ort B danach gefragt Nur Zeit, wenn man nicht nach A und C fragt, kann man überhaupt nicht herausfinden, ob es sich bei B um den weißen Handschuh handelt. Darüber hinaus wurde das Verhalten von A des illegalen Devisenhandels verdächtigt.

Das Wichtigste ist, dass D nach Abschluss dieser Transaktion U an andere übertragen hat, wodurch er selbst betrogen wurde. Was hat das mit B zu tun? Warum sollte B zur Rückerstattung der Entschädigung aufgefordert werden? ?

2. Ich bin ein US-Händler und verkaufe ganz normal US-Waren, aber die Polizei forderte mich auf, dem Opfer das erhaltene Geld zurückzuerstatten.

Die Ähnlichkeit zwischen diesem Fall und dem vorherigen liegt in der Frage der Rückerstattung. Der Kunde ist ein seriöser US-amerikanischer Geschäftsmann (A) und seit mehreren Jahren im US-amerikanischen Kauf- und Verkaufsgeschäft tätig. Eines Tages bat ihn der alte Freund B, U erneut zu kaufen. Aufgrund der Vertrauensbeziehung bei vielen Transaktionen überwies A U direkt an die von B angegebene Adresse. Danach erhielt A auch den entsprechenden RMB-Preis.

Dies war ursprünglich das Ende des Geschäfts und es war eine angenehme Transaktion. Aber A steckte fest. Er kontaktierte die Polizei, bei der die Karte eingefroren wurde, und die Polizei sagte, dass C getäuscht wurde. Sie müssen den Geldbetrag zurückerstatten, den Sie von anderen erhalten haben, sonst wird die Sperrung der Bankkarte nicht für Sie freigegeben. Es stellt sich heraus, dass B in der Transaktion zwischen A und B C beauftragt hat, Geld an A zu überweisen.

Unverschämt +1. Diese Angelegenheit hat etwas mit B zu tun, aber die örtliche Polizei behält A im Auge. Was bedeutet das?

Darüber hinaus besteht der Plan, den die Polizei A gegeben hat, darin, A aufzufordern, das Geld an C zurückzugeben, und dann B wegen U zu verklagen (das ist wirklich voller Fragezeichen).

3. Der Chef verkauft U und bittet mich, den Kunden beim Offline-Bezahlen zuzusehen. Welchen Risiken bin ich ausgesetzt?

Dies ist eine Frage für einen Neuling am Arbeitsplatz. Er sagte, dass er kürzlich auf der Suche nach einem Job war. Der „Chef“, der ihn interviewte, sagte, dass sein Team nach Kunden suchte, um U-Boote online zu kaufen. Mengxins Jobinhalt bestand darin, persönlich mit Kunden zu kommunizieren und den Eingang von Kundengeldern zu überwachen. Wenn der Kunde auf das Konto des Chefs einzahlt, überweist Mengxin die U an den Kunden.

Er fragte mich, ob dieser Job irgendwelche Risiken berge?

Solange es profitabel ist, egal wie groß oder klein der Nutzen ist, wird es Leute geben, die es im großen Stil machen, und das Gleiche gilt für das U-Commerce-Geschäft. Daher scheint es für Berufseinsteiger nicht verwunderlich zu sein, eine solche Erfahrung bei der Jobsuche zu machen.

Warum benötigen Kunden Offline-Transaktionen? Manche Kunden haben das Gefühl, nicht geschützt zu sein, wenn die Gegenpartei kein Geld an U überweist. Verkäufer sind vor Ort sicherer. Bei Offline-Transaktionen kommt es jedoch häufig zu ungewöhnlicheren Situationen. Wenn man es aus einer normalen Perspektive betrachtet, ist der Handel an der Börse so bequem, und die Börse selbst hat bereits KYC für die Plattformeinheiten durchgeführt. Warum müssen diese Leute also offline gehen? Entweder wollen sie Geld waschen, ohne Spuren zu hinterlassen, oder sie wollen Ihr U täuschen. Wenn der Käufer Ihnen einen Stapel Bargeld gibt, was ist, wenn es sich um Falschgeld handelt, oder wenn er Ihnen das Geld zurücknimmt, nachdem Sie den U überwiesen haben? (Das sind echte Dinge, denen Anwalt Shao begegnet ist ...)

Da diese Menschen sehr selbstbewusst sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen niemand Beachtung schenkt, wenn Sie zur Polizei gehen, um eine Straftat zu melden. Sie sagen der Polizei: Ich wurde betrogen, als ich U gekauft habe. Die Polizei fragt: Was ist U? Oder wie beweisen Sie, dass Ihr U so viel Geld wert ist? (Obwohl die meisten Menschen wissen, dass der Wert von U im Verhältnis zum US-Dollar steht, ist für die Bearbeitung des Falles immer noch ein Bericht einer maßgeblichen Bewertungsagentur als Grundlage für die Bestimmung des Wertes von U erforderlich.

Populärwissenschaft: In China gibt es einige Institutionen, die Wertgutachten für virtuelle Währungen durchführen können, meist im Auftrag der Polizei. Wenn eine Person eine solche Institution mit der Erstellung eines Beurteilungsberichts beauftragt, wird dieser von den Justizbehörden möglicherweise nicht akzeptiert. Kurz gesagt, es ist leicht, getäuscht zu werden, aber es ist schwierig, Rechte zu verteidigen.

Freunde, sind euch seltsame Dinge aufgefallen? #内容挖矿 Folge mir! Erhalten Sie weitere Informationen zum Währungskreis! #BNB