• Gericht beschränkt Einfrieren bei Ermittlungen zu Kryptowährungen auf Betrugsbeträge.

  • Durch die vollständige Sperrung von Konten werden Einzelpersonen ihrer finanziellen Stabilität und ihrer Existenzgrundlage beraubt.

In einem wegweisenden Urteil hat das Madras High Court in Chennai klargestellt, dass Polizei und Ermittlungsbehörden bei der Untersuchung von Fällen von Cyberkriminalität nicht ganze Bankkonten einfrieren dürfen. Stattdessen dürfen sie nur den spezifischen Betrag einfrieren, der mit dem mutmaßlichen Betrug in Zusammenhang steht. Diese Entscheidung ist ein kritischer Eingriff in einer Zeit, in der Kontosperrungen bei Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungstransaktionen immer häufiger vorkommen.

Das Urteil wurde von Richter G. Jayachandran als Antwort auf eine Petition von Mohammed Saifullah gefällt, dessen HDFC-Bankkonto während einer laufenden Kryptowährungsuntersuchung vom Telangana State Cyber ​​Security Bureau (TSCSB) für über ein Jahr eingefroren wurde. In dem betreffenden Fall ging es nur um 2,48 Lakh Rupien, doch der gesamte Betrag von 9,69 Lakh Rupien war laut dem lokalen Medienunternehmen nicht zugänglich.

Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass das Einfrieren ganzer Konten, insbesondere in Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, Einzelpersonen auf unfaire Weise ihrer finanziellen Stabilität beraubt. Und ihre Fähigkeit, alltägliche Transaktionen durchzuführen, wird behindert. Richter Jayachandran betonte, dass es unter dem Deckmantel einer Untersuchung unzulässig ist, ein ganzes Konto einzufrieren, ohne den mit dem mutmaßlichen Betrug verbundenen Betrag anzugeben.

Gesetzliche Meldepflicht

Das Gericht betonte außerdem, dass die gesetzlichen Anforderungen zur Benachrichtigung sowohl des Kontoinhabers als auch des Gerichts bei der Einfrierung von Konten häufig missachtet werden. Dies steht unter Abschnitt 106 des BNSS, der Abschnitt 102 der Strafprozessordnung ersetzt. Die Behörden sind verpflichtet, den Amtsrichter über jede Beschlagnahme von Vermögenswerten zu informieren. In vielen Fällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen erfahren die Personen erst, wenn es zu erheblichen finanziellen Störungen gekommen ist, warum ihre Konten eingefroren wurden.

Indem Saifullah Zugriff auf sein Konto erhält, unter der Bedingung, dass er die umstrittenen 2,48 Lakh Rupien behält, dient das Urteil den Ermittlungsbehörden als Erinnerung, bei Ermittlungen zu Kryptowährungsbetrug das ordnungsgemäße Verfahren einzuhalten. Einige Community-Mitglieder sind der Meinung, dass diese Entscheidung einen Präzedenzfall für den Schutz der Bürgerrechte angesichts der zunehmenden Verwendung von Kryptowährungen schafft.

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