Am 9. September 2024 veröffentlichte das FBI den „2023 Cryptocurrency Fraud Report“. Der Bericht bietet eine eingehende Analyse der beim Internet Crime Reporting Center (IC 3) im Jahr 2023 eingegangenen Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen sowohl auf Makro- als auch auf Mikroebene und untersucht die Merkmale von Kryptowährungen und die wichtigsten Arten von Kryptowährungskriminalität in diesem Jahr. In diesem Artikel wird der Kerninhalt des Berichts interpretiert, um den Lesern zu helfen, wichtige Informationen schnell zu erfassen und ihr Verständnis für und die Reaktion auf komplexe Sicherheitsbedrohungen zu verbessern.
Kernpunkt eins: Daten zu kryptowährungsbezogenen Beschwerden im Jahr 2023
Im Jahr 2023 gingen beim Internet Crime Reporting Center (IC3) des FBI mehr als 69.000 Beschwerden über Finanzbetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen ein, die zu Verlusten in Höhe von insgesamt mehr als 5,6 Milliarden US-Dollar führten. Obwohl Beschwerden im Zusammenhang mit Kryptowährungen nur etwa 10 % der gesamten Finanzbetrugsbeschwerden ausmachen, machen diese Beschwerden fast 50 % der Gesamtverluste aus.
Die kryptowährungsbedingten Verluste stiegen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 45 %.
1. Einteilung nach Alter:
Opfer über 60 Jahren erlitten mit insgesamt 1,648 Milliarden US-Dollar die größten Verluste.
2. Einteilung nach Kriminalitätsart:
Investitionsbetrug:
Anzahl der Beschwerden: 32.094
Verlust: 3,961 Milliarden US-Dollar
Betrug beim technischen Support:
Anzahl Beschwerden: 8.719
Verlust: 421 Millionen US-Dollar
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten:
Anzahl der Beschwerden: 8.716
Verlust: 495 Millionen US-Dollar
Einschüchterung/Erpressung:
Anzahl der Beschwerden: 8.630
Verlust: 9,28 Millionen US-Dollar
3. Klassifizierung nach Land/Region:
Länder mit den meisten Beschwerden: USA (57.762 Fälle), Kanada (1.236 Fälle)
Länder mit den meisten Verlusten: Vereinigte Staaten (4,809 Milliarden US-Dollar), Kaimaninseln (196 Millionen US-Dollar)
Kernpunkt 2: Warum Kriminelle Kryptowährungen ausnutzen
1. Dezentrale Eigenschaften: Die dezentralen und verteilten Eigenschaften von Kryptowährungen machen sie zu einem sicheren Mittel zur Wertübertragung, und Benutzer können Kryptowährungen weltweit im Austausch gegen Waren, Dienstleistungen und andere Kryptowährungen übertragen. Daher nutzen Kriminelle diese Eigenschaften aus, um illegale Aktivitäten wie Diebstahl, Betrug und Geldwäsche durchzuführen.
2. Irreversibilität von Transaktionen: Kryptowährungstransfers/-transaktionen können überall durchgeführt werden und Transaktionen sind irreversibel, sodass Kriminelle grenzüberschreitende Transaktionen schnell und in großem Umfang durchführen können, ohne den Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche traditioneller Finanzinstitute zu unterliegen.
3. Herausforderungen bei der Nachverfolgung von Geldern: Obwohl Blockchain ein öffentliches verteiltes Hauptbuch bereitstellt, das es den Strafverfolgungsbehörden ermöglicht, Gelder zu verfolgen, gibt es immer noch viele Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung „grenzüberschreitender“ Kryptowährungstransfers. Daher ist SlowMist der Ansicht, dass es notwendig ist, auf internationale Zusammenarbeit zu setzen, um eine wirksame Strafverfolgung zu erreichen. Spezifische Ansichten können überprüft werden. Die internationale Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung wird zu einem wichtigen Trend bei der Bekämpfung von Kryptowährungskriminalität werden.
Kernpunkt drei: Konzentrieren Sie sich im Jahr 2023 auf die Arten von Kryptowährungskriminalität
1. Anlagebetrug
Anlagebetrug war im Jahr 2023 die größte Kriminalitätsart bei Verlusten im Zusammenhang mit Kryptowährungen und machte etwa 71 % der Gesamtverluste aus, was einem Anstieg von 53 % gegenüber 2022 (2,57 Milliarden US-Dollar) entspricht. Die häufigsten Betrugsfälle bei Investitionen in vertrauensbasierte Kryptowährungen im Jahr 2023:
Betrug: Betrüger nutzen Dating-Apps, soziale Medien, soziale Netzwerke oder verschlüsselte Messaging-Apps, um Ziele zu finden und verbringen Wochen oder sogar Monate damit, Vertrauen bei ihren Zielen aufzubauen. Sobald das Vertrauen aufgebaut ist, werden Betrüger das Thema Kryptowährungsinvestitionen einführen, indem sie beispielsweise behaupten, über gewisse Fachkenntnisse zu verfügen oder Experten zu kennen, die potenziellen Investoren helfen können, Geld zu verdienen, und Opfer durch die Angabe falscher Gewinne zum Investieren ermutigen. Betrüger ermöglichen es den Opfern, in der Anfangsphase einen kleinen Geldbetrag abzuheben, um ihnen einen kleinen Vorgeschmack zu geben und so das Vertrauen der Opfer in die betrügerische Plattform zu stärken. Als Opfer versuchten, Kapital und angebliche Einnahmen abzuheben, wurde ihnen mitgeteilt, dass sie Gebühren oder Steuern zahlen müssten. Doch selbst wenn das Opfer obligatorische Gebühren oder Steuern zahlt, wird die Betrugsplattform kein Geld zurückerstatten.
Menschenhandel: Betrüger veröffentlichen gefälschte Stellenanzeigen in sozialen Medien und Online-Stellenbörsen und richten sich dabei vor allem an asiatische Bevölkerungsgruppen. Sobald der Arbeitssuchende vor Ort ankommt, konfiszieren Betrüger in der Regel seinen Reisepass und seine Reisedokumente und erzwingen mit Gewalt oder Drohungen die Zusammenarbeit des Arbeitssuchenden. Diesen Opfern wird mitgeteilt, dass sie verschiedene Gebühren zahlen müssen, etwa Transportgebühren und Dokumentationsgebühren, was bedeutet, dass die Opfer von Anfang an hoch verschuldet sind. Sie müssen dann arbeiten und ihre Schulden zurückzahlen, während sie gleichzeitig versuchen, Unterkunft und Verpflegung zu bezahlen. Betrüger nutzen die steigenden Schulden der Opfer und die Angst vor örtlichen Strafverfolgungsbehörden als zusätzliche Kontrollmittel aus.
Zusätzlich zum vertrauensbasierten Anlagebetrug bei Kryptowährungen gibt es viele Varianten von Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen:
Liquidity-Mining-Betrug: Liquidity-Mining-Programme sind eine Anlagestrategie im Kryptowährungsbereich. Bei einem legalen Liquidity-Mining-Vorgang platzieren Anleger Kryptowährungen in einem Liquiditätspool, um die für den Handel erforderliche Liquidität bereitzustellen und im Gegenzug einen Teil der Handelsgebühren zu erhalten. Allerdings machen sich Betrüger häufig das Interesse der Menschen an Kryptowährungen zunutze. Betrüger gewinnen in der Regel das Vertrauen ihrer Opfer (in der Regel Anleger, die USDT oder ETH besitzen) und locken sie mit hohen täglichen Renditen von 1 bis 3 % zur Teilnahme an gefälschten Liquidity-Mining-Programmen. Betrüger werden ihre Opfer schließlich davon überzeugen, Kryptowährungen auf sogenannte Liquidity-Mining-Plattformen zu übertragen, bei denen es sich eigentlich um Betrugsplattformen handelt und es schwierig ist, das überwiesene Geld zurückzuerhalten. Zuvor haben wir diese Art von Betrug in Web3 Security: Erste Schritte und Vermeidung von Fallstricken erklärt. Leser können auf den Link klicken, um mehr zu erfahren.
Play-to-Earn-Spiele (P2E): Betrüger erstellen gefälschte Spieleanwendungen, die sich als Spiele zum Geldverdienen bewerben und den Spielern finanzielle Belohnungen bieten. Betrüger kontaktieren potenzielle Ziele online und bauen Beziehungen zu ihnen auf. Der Betrüger führt das Opfer dann in das Spiel ein und sagt, dass es durch die Teilnahme an bestimmten Aktivitäten, beispielsweise dem Anbau von „Pflanzen“ auf einer animierten Farm, Belohnungen in Kryptowährung verdienen kann. Um an dem Spiel teilzunehmen, weisen Betrüger ihre Opfer an, eine Kryptowährungs-Wallet zu erstellen, Kryptowährungen zu kaufen und einer bestimmten Spieleanwendung beizutreten, und behaupten, dass sie im Spiel umso mehr Belohnungen erhalten, je mehr Geld in die Wallet eingezahlt wird. Was das Opfer jedoch tatsächlich sieht, ist, dass sich gefälschte Belohnungen ansammeln, und wenn das Opfer das Geld nicht mehr in die Brieftasche einzahlt, hebt der Betrüger das Geld ab und teilt dem Opfer mit, dass es zusätzliche Steuern oder Gebühren zahlen kann, um sein Geld zurückzubekommen , aber es ist ein Fass ohne Boden. Wenn Benutzer an solchen formellen Spielen teilnehmen möchten, wird empfohlen, ein spezielles Wallet zu verwenden. Verwenden Sie gleichzeitig regelmäßig Tools wie Revoke.Cash oder Scam Sniffer, um regelmäßig zu überprüfen, ob das Wallet über eine abnormale Autorisierung verfügt, und wenn ja, brechen Sie es ab es rechtzeitig.
2. Kryptowährungskioske
Kryptowährungskioske sind geldautomatenähnliche Geräte oder elektronische Terminals, die es Benutzern ermöglichen, Bargeld und Kryptowährungen auszutauschen. Typischerweise geben Betrüger ihren Opfern detaillierte Anweisungen, wie sie Bargeld bei einer Bank abheben, wie sie einen Selbstbedienungskiosk finden und wie sie den Kiosk zum Einzahlen und Versenden von Geld nutzen. Diese Methode bietet eine größere Anonymität als die Einzahlung von Bargeld bei einem Finanzinstitut. Im Jahr 2023 gingen bei IC 3 mehr als 5.500 Beschwerden über Kryptowährungskioske ein, was zu Verlusten von mehr als 189 Millionen US-Dollar führte.
3. Betrug bei der Wiederherstellung von Kryptowährungen
Opfer, die durch verschiedene Betrügereien Verluste erlitten haben, können auch ein zweites Mal betrogen werden. Einige Betrugsunternehmen behaupten, Kryptowährungs-Tracking-Dienste anzubieten und versprechen, verlorene Gelder zurückerhalten zu können. Sie bewerben betrügerische Dienste zur Wiederherstellung von Kryptowährungen in sozialen Medien und kontaktieren proaktiv Opfer, die online Hilfe suchen. Diese Betrugsunternehmen verlangen von den Opfern eine Vorabgebühr und „verschwinden“ dann oder liefern unvollständige und ungenaue Tracking-Berichte und verlangen von den Opfern die Zahlung zusätzlicher Gebühren, um die Gelder zurückzuerlangen. Diese Betrugsunternehmen versuchen auch, legitim zu wirken, indem sie behaupten, Verbindungen zu Strafverfolgungsbehörden oder Rechtsdiensten zu haben.
SlowMist möchte Sie daran erinnern, dass Sie den Fall nach der Erfahrung von SlowMist so schnell wie möglich melden müssen, nachdem Gelder gestohlen/betrogen wurden. Technologieunternehmen wie SlowMist können keine Benutzerinformationen abrufen oder Konten einfrieren. Nur Strafverfolgungsbehörden können Konten einfrieren Gelder im Rahmen von Compliance-Verfahren abheben. Wenn Sie jedoch leider gestohlen/betrogen wurden, können Sie das Formular an uns senden und wir können Ihnen kostenlos eine grundlegende Tracking-Bewertung und Geldflussanalyse zur Verfügung stellen. Gleichzeitig synchronisieren wir die verifizierte Hacker-Adresse mit der InMist-Bedrohung Intelligence Cooperation Network für Blacklisting. Wir werden unser Bestes tun, um die gestohlenen Gelder zu verfolgen und zu bewerten und den Geldfluss zu analysieren, aber die Bewertungsergebnisse dienen nur als Referenz für den Benutzer und nicht als Rechtsgrundlage. Benutzer müssen nicht nur den Fakten folgen, sondern auch die behördlichen Richtlinien einhalten sowie den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem sie sich befinden. (Hinweis: Senden Sie das chinesische Formular an https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html und das englische Formular an https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html.)
Zusammenfassen
In diesem Artikel wird der vom Federal Bureau of Investigation (FBI) veröffentlichte (Kryptowährungsbetrugsbericht 2023) interpretiert, der die Daten zu kryptowährungsbezogenen Beschwerden im Jahr 2023 enthüllt, wie verschiedene Kriminelle die besonderen Eigenschaften von Kryptowährungen geschickt nutzen, um Betrug zu begehen, und die spezifischen Methoden und Arten von Verbrechen. Angesichts immer komplexerer und vielfältigerer Kryptowährungsbetrugsmethoden muss jeder von uns wachsamer sein und sein Bewusstsein und seine Fähigkeiten zur Prävention verbessern. Nur wenn wir Authentizität auszeichnen, mit Vorsicht vorgehen und stets skeptisch bleiben, können wir die Sicherheit unseres eigenen Eigentums wirksam schützen und gleichzeitig den Komfort und die Innovation genießen, die die Kryptowährung mit sich bringt.