Beim Umgang mit großen Mengen an Kryptowährung, insbesondere bei der Umwandlung in Bargeld, werden Finanzinstitute die Herkunft der Gelder wahrscheinlich genau prüfen, insbesondere wenn es sich um erhebliche Beträge wie 111 Millionen US-Dollar handelt. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig USDT (Tether) in Fiat-Währung umwandeln und rund 8 Millionen US-Dollar ansammeln, ohne Abhebungen vorzunehmen, könnten Banken Kontakt aufnehmen. Sie könnten exklusive Dienste wie Vermögensverwaltung, spezielle Versicherungen oder VIP-Kontovorteile anbieten.
Der Verkauf von USDT über verschiedene Plattformen kann jedoch bestimmte Risiken bergen, insbesondere wenn es sich bei den Transaktionen um illegale Gelder handelt. Wenn Sie unwissentlich mit kleineren Beträgen von Schwarzgeld dritter Klasse handeln, kann Ihr Konto vorübergehend für einige Tage eingefroren werden. Größere Beträge können zu einer Sperrung führen, die mehrere Monate dauert. In schwerwiegenderen Fällen, wie bei Schwarzgeld zweiter Klasse, können Ihre Vermögenswerte bis zu sechs Monate lang eingefroren oder sogar vollständig beschlagnahmt werden. Darüber hinaus kann der Handel mit USDT zu anormalen Kursen, beispielsweise der Verkauf zu einem höheren Preis als dem Marktstandard, Verdacht erregen. Wenn Sie beispielsweise zu 8,1 Yuan verkaufen, obwohl der Marktkurs bei 7,3 Yuan liegt, könnte dies zu Bedenken hinsichtlich Geldwäscheaktivitäten führen.
Um rechtliche Komplikationen zu vermeiden, ist es wichtig, den Handel mit USDT zu überhöhten Preisen oder über unbekannte Händler und Plattformen zu vermeiden. Die Zusammenarbeit mit seriösen Partnern, die Ihnen im Voraus Bargeld im Austausch für Ihre USDT anbieten können, ist ein sichererer Weg. Wenn Sie sicherstellen, dass Ihre Gegenparteien mindestens drei Tage lang Geld auf ihren Konten gehalten haben und nur Konten für den persönlichen Gebrauch verwenden, können Sie die Wahrscheinlichkeit von Kontosperrungen oder regulatorischen Problemen erheblich verringern.
#BinanceTurns7 #TelegramCEO #BullBanter #BinanceLaunchpoolHMSTR #CryptoPCEWatch