Chinesische Gesetzgeber erwägen die Überarbeitung eines früheren Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, um die Möglichkeiten zur „Überwachung“ und Analyse von Geldwäscherisiken durch neue Finanztechnologien – einschließlich Kryptowährungen – zu verbessern.
Einer übersetzten Stellungnahme der South China Morning Post zufolge kündigte der Sprecher der Kommission für Gesetzgebungsangelegenheiten, Wang Xiang, die Änderungen am 9. September an – mit der Begründung, dass angesichts der „rasanten Entwicklung neuer Technologien“ die Erkennungsmethoden verbessert werden müssten.
Die neu vorgeschlagenen gesetzlichen Bestimmungen fordern die Zentralbank und die Finanzregulierungsbehörden außerdem dazu auf, gemeinsam Richtlinien zur Bewältigung der Risiken zu erarbeiten, die durch die wahrgenommene Bedrohung der Geldwäsche durch neue Technologien entstehen.
Wang merkte an, dass die Finanzinstitute ebenfalls für die Bewertung der Geldwäscherisiken verantwortlich gemacht würden, die durch neuartige Geschäftsmodelle aus der aufstrebenden Technologie entstehen.
Der Oberste Volksgerichtshof erweitert die Definition von Geldwäschekanälen
Am 19. August verkündete der Oberste Volksgerichtshof – das höchste Gericht Chinas –, dass virtuelle Vermögenswerte potenzielle Methoden zur Geldwäsche und Steuervermeidung seien. Laut dem Gerichtsurteil:
„Virtuelle Vermögenswerte, Transaktionen, Methoden zum Austausch von Finanzanlagen, die Übertragung und Umwandlung von Erträgen aus Straftaten können als Mittel angesehen werden, um die Quelle und Art der Erträge aus Straftaten zu verschleiern.“
Das Urteil legte außerdem fest, dass Geldwäsche in Höhe von über fünf Millionen Yuan durch Wiederholungstäter oder solche, die finanzielle Verluste von 2,5 Millionen Yuan oder mehr verursacht haben, als „schwerwiegendes Komplott“ gilt und strenger bestraft wird.
Chinas Feindseligkeit gegenüber Kryptowährungen und virtuellen Vermögenswerten
Die Feindseligkeit der chinesischen Regierung gegenüber digitalen Vermögenswerten ist gut dokumentiert. Im Jahr 2017 forderte eine Pekinger Marktaufsichtsbehörde alle Börsen für virtuelle Vermögenswerte auf, ihre Dienstleistungen im Land einzustellen.
Das darauf folgende Durchgreifen der Regierung betraf auch ausländische digitale Vermögensbörsen wie Coinbase, die gezwungen waren, ihre Dienste im Land einzustellen. Darüber hinaus führte dies dazu, dass der Preis von Bitcoin (BTC) auf Tiefststände von 3.000 USD abstürzte.
Später, im Jahr 2021, begann die chinesische Regierung, aggressiver gegenüber Kryptowährungen vorzugehen, indem sie den Fokus erneut auf die Bekämpfung von Kryptowährungsoperationen im Land legte.
Diese Initiative forderte eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zwischen der People’s Bank of China (PBoC), der Cyberspace Administration of China und dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, um die Verwendung von Kryptowährungen zu entmutigen und zu verhindern.
Magazin: Wie chinesische Händler und Miner Chinas Krypto-Verbot umgehen